Chinesischsprachige Online-Schwarzmärkte sind zu wichtigen Akteuren im Cybercrime geworden und wickeln jährlich illegale Finanzen in Milliardenhöhe ab. Diese Marktplätze erleichtern den Handel mit gestohlenen Daten, Geldwäsche und sogar Werkzeuge für den Menschenhandel, was Betrugsoperationen weltweit befeuert. Nun hat das Vereinigte Königreich einen solchen Marktplatz mit potenziell verheerenden Sanktionen ins Visier genommen. ### Xinbi Guarantee im Visier Am Donnerstag kündigte das britische Außenministerium (Foreign, Commonwealth and Development Office) Finanzsanktionen gegen den Online-Marktplatz **Xinbi Guarantee** an, die dessen Betrieb wahrscheinlich stark einschränken werden. Dieser Online-Basar, der über Kanäle und Konten auf **Telegram** operiert, wurde mit Kryptowährungstransaktionen in Milliardenhöhe in Verbindung gebracht und hat sich als schwer zu stören erwiesen. Die Sanktionen fallen mit Strafen gegen Personen zusammen, die angeblich an der Durchführung groß angelegter Betrugs-Compounds in Kambodscha beteiligt sind, darunter der Compound **#8 Park**, in dem Berichten zufolge 20.000 Personen untergebracht sind. Die britische Regierung beschlagnahmte auch Immobilien in London, darunter ein Penthouse im Wert von 9 Millionen Pfund, die mit den sanktionierten Personen in Verbindung stehen. Der Minister des Außenministeriums, **Stephen Doughty**, erklärte, die Sanktionen „senden eine klare Botschaft“ an diejenigen, die Betrugs-Compounds betreiben. Diese Maßnahme folgt auf eine Welle von Strafen der USA und Großbritanniens gegen betrügerische Operationen mit Kambodscha-Bezug im Oktober. ### Das Ausmaß der Betrugsindustrie In den letzten zehn Jahren wurden Hunderttausende von Opfern des Menschenhandels gezwungen, in Compounds in ganz Kambodscha und Südostasien zu arbeiten und dort Online-Kryptowährungsinvestitions- und Romantikbetrügereien durchzuführen. Diese milliardenschwere Industrie, die oft mit der chinesischen organisierten Kriminalität verbunden ist, ist für Werkzeuge und Infrastruktur auf sekundäre Dienste und Kryptowährungsmarktplätze wie Xinbi angewiesen. Xinbi hat sich zu einem der größten Marktplätze entwickelt, seit die **Huione Group** letztes Jahr sanktioniert wurde. Laut dem Sanktionsregister des Vereinigten Königreichs „war oder ist Xinbi finanziell daran beteiligt, von Menschenrechtsverletzungen zu profitieren oder auf andere Weise einen Vorteil daraus zu ziehen“, und verweist auf die brutale Behandlung und Folter in einigen Betrugs-Compounds. „Xinbi hat den Betrieb von Betrugszentren in Südostasien ermöglicht und davon profitiert.“ ### Auswirkungen der Sanktionen **Tom Robinson**, Chief Scientist und Mitbegründer des Krypto-Tracing-Unternehmens **Elliptic**, erklärte, dass die Sanktionen es für Xinbi, seine Händler und Nutzer schwieriger machen werden, Kryptowährungen, die über den Marktplatz laufen, auszugeben oder zu tauschen. Elliptics Analyse ergab, dass Xinbi Guarantee seit 2022 mindestens 8,4 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abgewickelt hat, wobei der Großteil wahrscheinlich von Opfern von Online-Betrug gestohlen wurde. Die Plattform ermöglicht auch den Verkauf von Technologie, persönlichen Daten und Geldwäsche-Diensten, die für den Betrieb von Online-Betrügereien erforderlich sind. Nach Berichten von **WIRED** hat Telegram im vergangenen Mai Kanäle und Konten entfernt, die sowohl mit dem Huione-Marktplatz als auch mit Xinbi in Verbindung standen. Xinbi hat jedoch seitdem seine Präsenz auf Telegram wieder aufgebaut und seine Infrastruktur diversifiziert, um Takedown-Versuchen standzuhalten. „Xinbi konnte sich von den Maßnahmen von Telegram sehr effektiv erholen. Es hat einfach neue Telegram-Kanäle erstellt und seine Aktivitäten fortgesetzt“, sagte Robinson gegenüber WIRED. „Tatsächlich ist es erheblich gewachsen und hat seinen Marktanteil nach der Abschaltung von Huione Guarantee und anderen ähnlichen Marktplätzen erhöht.“ Robinson schätzt, dass Xinbi, einschließlich seiner Händler und Infrastruktur, rund 19,7 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat. ### Xinbis Widerstandsfähigkeit Die Xinbi-Website, die in die britischen Sanktionen einbezogen ist, listet mehrere Telegram-Kanäle mit Tausenden von Mitgliedern auf. Telegram hat sich noch nicht zu Anfragen bezüglich der Sanktionen gegen Xinbi und seine verbundenen Kanäle geäußert. Analysen von **Chainalysis** deuten darauf hin, dass Xinbi Schritte unternommen hat, um seine Operationen zu schützen, und schätzen, dass zwischen 2021 und 2025 19,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden. Zu den jüngsten Maßnahmen gehören die Duplizierung der Krypto-Zahlungsinfrastruktur auf einer alternativen Messaging-App und die Einführung einer eigenen Zahlungs-App, **XinbiPay**. Chainalysis-Forscher stellen fest, dass „Alle Dienste von Xinbi on-chain verbunden sind, was auf Bemühungen hindeutet, eine proprietäre Finanzinfrastruktur aufzubauen und sich von Störungen bei anderen illegalen Dienstleistern zu isolieren.“ Regierungen weltweit intensivieren die Durchsetzung gegen das Betrugs-Ökosystem, einschließlich der Sanktionierung von Krypto-Marktplätzen, der Unterbindung von Krypto-basierter Geldwäsche und der Razzien in Betrugszentren. Nach den US-britischen Sanktionen im letzten Jahr, einschließlich der Verhaftung des mutmaßlichen kriminellen Drahtziehers **Chen Zhi**, versucht Kambodscha, das Problem anzugehen. Die Sanktionen Großbritanniens gegen Xinbi stellen den jüngsten Versuch dar, dieses weitläufige kriminelle Unternehmen zu zerschlagen.