Das britische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung (**FCDO**) hat entschlossene Maßnahmen gegen **Xinbi** ergriffen, einen chinesischsprachigen Online-Marktplatz, der über Telegram operiert. Dieser Marktplatz ist bekannt für den Handel mit gestohlenen Daten und Satelliten-Internetausrüstung und bedient hauptsächlich Betrugsnetzwerke in Südostasien. ### Xinbis Rolle bei der Geldwäsche von Kryptowährungen **Xinbi** wird auch verdächtigt, nordkoreanische Bedrohungsakteure bei der Geldwäsche von Kryptowährungen zu unterstützen, die aus groß angelegten Diebstählen stammen, die Unternehmen und Einzelpersonen weltweit betreffen. Laut **Chainalysis**, einem Blockchain-Analyseunternehmen, hat **Xinbi** zwischen 2021 und 2025 über 19,9 Milliarden US-Dollar verarbeitet. Dies umfasst die Erleichterung von nicht lizenzierten OTC-Geschäften, Geldwäsche und den Verkauf gestohlener persönlicher Datenbanken. ### Ziel: Betrugskomplexe Die heutigen Sanktionen richten sich auch gegen **#8 Park**, einen groß angelegten Betrugskomplex, der von **Elliptic** mit dem kriminellen Netzwerk **Prince Group** in Verbindung gebracht wird, sowie gegen **Legend Innovation Co**, den Betreiber von **#8 Park**. "Heute hat die Regierung ihren Kampf gegen diese Betrugszentren verstärkt und zielt auf die Eigentümer und Betreiber einer kürzlich identifizierten Einrichtung namens '#8 Park' ab, die als Kambodschas größter Betrugskomplex gilt und Platz für 20.000 verschleppte Arbeiter bietet", so das **FCDO**. "Das Vereinigte Königreich ist auch das erste Land, das **Xinbi** sanktioniert, einen der größten illegalen Marktplätze in Südostasien, der Betrugszentren – einschließlich #8 Park – mit Kryptowährungsdiensten versorgt." ### Störung illegaler Operationen Die Sanktionen des **FCDO** zielen darauf ab, **Xinbi** vom legitimen Krypto-Ökosystem zu isolieren und seine Operationen zu stören, indem Zahlungen in Kryptowährung gesendet oder empfangen werden. Diese Strategie erwies sich als wirksam, als die Kryptowährungsplattform **Byex Exchange** nach der Sanktionierung durch das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr abgeschaltet wurde.  *Verbindungen von Xinbi zu anderen illegalen Diensten und Plattformen (Chainalysis)* ### Die Verbindung zu "Pig Butchering" Betrugszentren in Myanmar, Kambodscha und Laos werden oft von chinesischen kriminellen Syndikaten betrieben. Diese Operationen zwingen Einzelpersonen, von denen viele Ausländer sind, zur Teilnahme an groß angelegten kriminellen Machenschaften. Opfer weltweit werden bei Kryptowährungsinvestitionsbetrügereien ins Visier genommen, die auch als "Pig Butchering" oder Romance Baiting bekannt sind. Diese Betrüger kontaktieren typischerweise Ziele über soziale Medien, Messaging-Apps und Dating-Seiten und nutzen gestohlene Informationen, die von Plattformen wie **Xinbi** erworben wurden, um Opfer in gefälschte Investitionsmöglichkeiten zu locken. Die Betrüger stehlen dann das Geld, indem sie es auf Konten unter ihrer Kontrolle überweisen, anstatt es zu investieren. ### Eine klare Botschaft "Unsere heutigen Sanktionen senden eine klare Botschaft: Wir werden nicht zulassen, dass britische Bürger Opfer dieser schrecklichen Betrügereien werden, und wir werden die abscheulichen Menschenrechtsverletzungen, die in diesen Betrugszentren begangen werden, nicht tolerieren", sagte Stephen Doughty, britischer Staatsminister für Europa, Nordamerika und Überseegebiete. "Wir müssen den Druck auf schmutziges Geld und diejenigen, die davon profitieren, aufrechterhalten. Auf dem Illicit Finance Summit im Juni wird das Vereinigte Königreich internationale Maßnahmen vorantreiben, um die Wege zu bekämpfen, auf denen unrechtmäßig erworbene Gewinne gewaschen und weltweit transferiert werden." Diese Maßnahme folgt auf frühere Beschlagnahmungen, Einfrierungen von Vermögenswerten und Schließungen von Hunderten von Betrugszentren im Oktober 2025. Diese früheren Maßnahmen wurden ergriffen, nachdem das **FCDO** und das Amt für ausländische Vermögenskontrolle (**OFAC**) des US-Finanzministeriums gemeinsam den kambodschanischen kriminellen Ring **Prince Group** und seinen Anführer Chen Zhi sanktioniert hatten. Das US-Justizministerium beschlagnahmte außerdem 15 Milliarden US-Dollar in Bitcoin von Zhi, der weiterhin auf freiem Fuß ist.