US-Beamte behaupten, dass das Netzwerk von Betrugszentren von **Kok An** die Gelder der Opfer wäscht und eine Basis bietet, um US-Bürger ins Visier zu nehmen, wobei Menschenrechtsverletzungen straffrei begangen werden. Diese Maßnahme folgt auf die Ausstellung eines Haftbefehls gegen **Kok An** durch Thailand im vergangenen Juli und die Razzien in Dutzenden seiner Anwesen, bei denen Vermögenswerte im Wert von über 33,8 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurden. ### Die Reichweite von Crown Resorts **Kok Ans** Flaggschiffunternehmen Crown Resorts besitzt Casinos, Resorts und Hotels in mehreren kambodschanischen Städten. Diese Standorte wurden Berichten zufolge in Einrichtungen umgewandelt, die von kriminellen Organisationen für Betrug mit digitalen Vermögensanlagen und andere Betrügereien genutzt werden. Opfer von Menschenhandel haben berichtet, dass sie ausgebeutet und gezwungen wurden, Geld von anderen, einschließlich Amerikanern, zu stehlen, um die Kosten ihrer Entführung zurückzuzahlen.  *Ein Bild eines von der Justizbehörde hervorgehobenen burmesischen Betrugskomplexes.* ### Sanktionen und Komplizen Das Finanzministerium hat auch mehrere von **Kok Ans** Komplizen sanktioniert, darunter Rithy Raksmei, Eigentümer der K99 Group, die Casinos betreibt, in denen angeblich Opfer von Menschenhandel untergebracht waren. Zu den weiteren in den Sanktionen genannten Personen gehören die burmesischen Staatsbürger Aik Paung und Sai Aung Linn, der kambodschanische Casino-Besitzer Luo Hong sowie eine Bank namens Heng Feng Cambodia. Ermittler stellten fest, dass Luo Hong die Überweisung von Betrugsgeldern von US-Bankkonten auf ausländische Konten ermöglichte. Mindestens 1,3 Millionen US-Dollar konnten Bankkonten zugeordnet werden, die Luo Hong gehörten, und acht US-Bürger bekannten sich schuldig, an dem Schema beteiligt gewesen zu sein, darunter der Geldwäscher Daren Li, der nach dem Abschneiden seines Fußkettchens aus den USA floh. ### Aktionen der Strike Force Diese Sanktionen wurden zusammen mit der Scam Center Strike Force, einer vom DOJ geführten Initiative zur Bekämpfung digitaler Betrügereien, eingeleitet. Die Strike Force hat außerdem die Beschlagnahmung von 503 Webdomains angekündigt, die zur Legitimierung gefälschter Krypto-Investmentunternehmen verwendet wurden, und zwei chinesische Staatsbürger, Huang Xingshan und Jiang Wen Jie, wegen Drahtbetrugs angeklagt, weil sie Kryptowährungs-Investmentbetrugsoperationen im Shunda-Komplex in Myanmar betrieben haben. Das Außenministerium hat eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar für Informationen im Zusammenhang mit einem weiteren Betrugskomplex und eine Belohnung von 4 Millionen US-Dollar für Daren Li angeboten. Das FBI hat seit Januar 2024 8.935 Opfer von Kryptowährungs-Investmentbetrug benachrichtigt, wobei einige Opfer berichteten, dass sie dabei waren, ihre 401K zu liquidieren, ihr Haus zu verkaufen oder einen erheblichen Kredit aufzunehmen, bevor sie vom FBI über den Betrug informiert wurden.