Agencias de aplicación de la ley han desmantelado con éxito una red de centros de estafas de criptomonedas que operaban desde Dubái, en un esfuerzo coordinado entre el **Departamento de Justicia (DOJ)** de EE. UU. y las autoridades chinas. **Detalles de la Operación Conjunta** La operación, que comenzó el año pasado, se inició tras un aumento de quejas al **FBI** de ciudadanos estadounidenses que habían sido víctimas de elaboradas estafas de inversión en criptomonedas. Utilizando información obtenida de **Meta**, instituciones financieras y registros de criptomonedas, los agentes federales pudieron rastrear las actividades fraudulentas hasta Dubái. **Cargos Presentados Contra Individuos Clave** Se han presentado cargos federales por fraude y lavado de dinero contra cuatro individuos presuntamente responsables de dirigir los centros de estafas: * **Thet Min Nyi**: Un ciudadano birmano de 27 años acusado de administrar y reclutar para una empresa fachada llamada **Ko Thet Company**. * **Wiliang Awang**: Un ciudadano indonesio asociado con **Sanduo Group** y **Giant Company**. * **Andreas Chandra**: Un ciudadano indonesio asociado con **Sanduo Group** y **Giant Company**. * **Lisa Mariam**: Una ciudadana indonesia asociada con **Sanduo Group** y **Giant Company**. Dos cómplices adicionales no identificados también enfrentan cargos. **Modus Operandi: Esquemas de "Pig Butchering"** Se informa que **Ko Thet Company**, **Sanduo Group** y **Giant Company** fueron utilizados para llevar a cabo esquemas de "pig-butchering" (matanza de cerdos), un tipo de fraude donde las víctimas son atraídas a falsas oportunidades de inversión con el tiempo, a menudo a través de ingeniería social y construcción de confianza antes de la estafa final. **Arrestos y Cooperación Internacional** **Wiliang Awang** fue aprehendido en Tailandia por la **Real Policía Tailandesa**. Simultáneamente, el **Departamento de Policía de Dubái** llevó a cabo redadas coordinadas en nueve centros de estafas, lo que resultó en los arrestos de **Thet Min Nyi**, **Andreas Chandra** y **Lisa Mariam**. El DOJ no ha publicado información sobre el estado de las otras 276 personas arrestadas en Dubái. **El Contexto Más Amplio de los Centros de Estafas** Los centros de estafas en Asia a menudo están vinculados a la trata de personas, con muchos miembros del personal retenidos contra su voluntad y obligados a participar en actividades fraudulentas. **La Participación y el Control de China** Algunos funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por la creciente influencia de China en los países del sudeste asiático a través del desmantelamiento de centros de estafas. Existen acusaciones de coordinación y mezcla financiera entre proyectos de inversión respaldados por el estado chino y centros de estafas, muchos de los cuales están controlados por pandillas chinas. **Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas** La **Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas**, liderada por el DOJ, ha estado persiguiendo activamente estafas cibernéticas, que supuestamente costaron a los estadounidenses 16 mil millones de dólares el año pasado. Esta iniciativa ha implicado sanciones, arrestos y redadas en el sudeste asiático, lo que ha llevado al cierre y posterior reapertura de centros de estafas en la región.