Funcionarios estadounidenses alegan que la red de centros de estafa de **Kok An** lava los fondos de las víctimas y proporciona una base para atacar a ciudadanos estadounidenses, cometiendo abusos de derechos humanos con impunidad. Esta acción se produce después de que Tailandia emitiera una orden de arresto contra **Kok An** en julio pasado y allanara docenas de sus propiedades, incautando activos por valor de más de $33.8 millones. ### El Alcance de Crown Resorts La empresa insignia de **Kok An**, Crown Resorts, posee casinos, resorts y hoteles en varias ciudades camboyanas. Se ha informado que estas ubicaciones han sido convertidas en instalaciones utilizadas por organizaciones criminales para fraudes de inversión en activos digitales y otras estafas. Las víctimas de trata de personas han informado haber sido explotadas y obligadas a robar dinero a otros, incluidos estadounidenses, para saldar los costos de su secuestro.  *Una imagen de un centro de estafa birmano destacado por el Departamento de Justicia.* ### Sanciones y Asociados El Departamento del Tesoro también ha sancionado a varios asociados de **Kok An**, incluido Rithy Raksmei, propietario de K99 Group, que opera casinos que presuntamente han albergado a víctimas de trata. Otros individuos nombrados en las sanciones incluyen a los ciudadanos birmanos Aik Paung y Sai Aung Linn, al propietario de casino camboyano Luo Hong, así como a un banco llamado Heng Feng Cambodia. Los investigadores descubrieron que Luo Hong facilitó la transferencia de fondos de estafa desde cuentas bancarias estadounidenses a cuentas en el extranjero. Se rastrearon al menos $1.3 millones a cuentas bancarias pertenecientes a Luo Hong, y ocho residentes estadounidenses se han declarado culpables de su participación en el esquema, incluido el lavador de dinero Daren Li, quien huyó de EE. UU. después de quitarse su monitor de tobillo. ### Acciones del Grupo de Trabajo Estas sanciones se lanzaron junto con el Grupo de Trabajo contra Centros de Estafa (Scam Center Strike Force), una iniciativa liderada por el DOJ para combatir las estafas digitales. El Grupo de Trabajo también ha anunciado la incautación de 503 dominios web utilizados para legitimar empresas falsas de inversión en criptomonedas y ha acusado a dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, de fraude electrónico por operar negocios de fraude de inversión en criptomonedas en el centro Shunda en Myanmar. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de $10 millones por información relacionada con otro centro de estafa y una recompensa de $4 millones por Daren Li. El FBI ha notificado a 8.935 víctimas de fraude de inversión en criptomonedas desde enero de 2024, y algunas víctimas han informado que estaban en proceso de liquidar sus 401K, vender su casa u obtener un préstamo considerable antes de ser notificadas por el FBI sobre la estafa.