Ejecutivo financiero camboyano extraditado a China en medio de represión de estafas
Li Xiong, ex presidente de un conglomerado financiero camboyano, acusado de lavar dinero para operaciones de estafa en línea, ha sido extraditado a China. Huione Group, que Xiong dirigía, ha sido calificado como el "Amazonas para criminales" por su participación en la facilitación del cibercrimen.
Las autoridades camboyanas han extraditado a **Li Xiong**, el expresidente de **Huione Group**, a China el miércoles. Xiong está acusado de lavar dinero para la industria de las estafas, lo que marca un avance significativo en la represión en curso de las operaciones de cibercrimen en la región.
### El papel de Huione Group en el cibercrimen
**Huione Group**, bajo el liderazgo de Xiong, operaba varias plataformas en línea, incluyendo una división de banca en línea, un exchange de criptomonedas y un mercado en línea. Estas plataformas supuestamente sirvieron como infraestructura para ciberdelincuentes, lo que le valió al grupo el apodo de "Amazonas para criminales".
### Vínculos con otras empresas criminales
Los medios estatales chinos, citando al Ministerio de Seguridad Pública, conectaron a Xiong con **Chen Zhi**, el exjefe de **Prince Group**. Zhi fue arrestado recientemente y extraditado a China por presuntamente supervisar una empresa de estafas multimillonaria. Xiong es descrito como un "miembro clave del sindicato criminal de **Chen Zhi**" y se sospecha que cometió varios delitos, incluyendo la operación de casas de juego, fraude y lavado de dinero.
### Represión de operaciones de estafa en Camboya
El arresto de Xiong coincide con una represión más amplia en Camboya dirigida a operaciones de estafa que han florecido durante años. El gobierno camboyano se ha comprometido a erradicar los complejos de estafas dentro de sus fronteras para finales de abril. Las redadas en estas instalaciones han revelado la escala de la trata de personas y el trabajo forzado involucrados en estas estafas, y los trabajadores rescatados a menudo se quedan sin recursos ni documentación legal.
### Participación del Tesoro de EE. UU.
En mayo de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (**FinCEN**) designó a **Huione Group** como "una institución financiera de principal preocupación por lavado de dinero". **FinCEN** acusó al grupo de lavar miles de millones de dólares en fondos ilícitos, incluyendo ganancias de ciberataques llevados a cabo por hackers norcoreanos y grupos criminales transnacionales.
Según el Tesoro, **Huione** lavó al menos $4 mil millones en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que **Huione Group** se había convertido en el "mercado de elección" para actores cibernéticos maliciosos, incluida la República Popular Democrática de Corea (RPDC), que han robado miles de millones de dólares a estadounidenses.
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