Una operación internacional coordinada que involucra a autoridades de EE. UU. y China ha resultado en el arresto de al menos 276 sospechosos y el desmantelamiento de nueve centros de estafa utilizados para esquemas de fraude de inversión en criptomonedas dirigidos a estadounidenses, causando pérdidas millonarias. La redada fue liderada por la **Policía de Dubái**, bajo el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en asociación con el **Buró Federal de Investigaciones (FBI)** de EE. UU. y el Ministerio de Seguridad Pública de China. Entre los arrestados se encuentran personas de Birmania e Indonesia, quienes fueron aprehendidas por autoridades de Dubái y Tailandia. The Min Nyi, de 27 años, Wiliang Awang, de 23, Andreas Chandra, de 29, Lisa Mariam, de 29, y dos co-conspiradores fugitivos han sido acusados de fraude federal y lavado de dinero en EE. UU. "Los estafadores que se dirigen a los estadounidenses desde el extranjero no pueden operar con impunidad, sin importar dónde residan en el mundo", dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia (DoJ). "Los organizadores de centros de estafa y los estafadores que defraudan a los estadounidenses y a otros enfrentarán justicia en los tribunales estadounidenses y en tribunales de todo el mundo. En la sociedad contemporánea, el fraude no tiene fronteras, y la actividad de las fuerzas del orden para combatirlo y eliminarlo tampoco." Según la acusación, los acusados presuntamente administraron, trabajaron para y reclutaron a otras personas para trabajar en tres empresas diferentes llamadas Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, que presuntamente operaban varios centros de estafa. Se cree que Thet Min Nyi es el gerente y reclutador de Ko Thet Company. ### Tácticas de 'Matanza de Cerdos' Las estafas implicaban engañar a los usuarios para que entregaran su dinero a través de falsas inversiones en criptomonedas después de construir confianza a lo largo del tiempo, a menudo entablando relaciones amistosas o románticas, un esquema de larga data conocido como 'matanza de cerdos' o 'cebo romántico'. La operación ilícita está estrechamente entrelazada con la trata de personas, donde los ciudadanos extranjeros son coaccionados para dirigir las estafas en condiciones de esclavitud después de ser reclutados con ofertas falsas de trabajos bien remunerados. "Después de eso, los estafadores promovieron inversiones en criptomonedas y ayudaron a las víctimas a configurar cuentas y transferir criptomonedas a plataformas de inversión que, sin que las víctimas lo supieran, eran falsas", dijo el DoJ. "Los presuntos estafadores promocionaron sus propios éxitos y rendimientos en inversiones de criptomonedas y animaron a sus víctimas a invertir más. También animaron a sus víctimas a pedir dinero prestado a amigos y familiares y a solicitar préstamos, para poder 'invertir' más." Pero tan pronto como los fondos se transfirieron a las plataformas, los activos se lavaron a otras cuentas de criptomonedas, incluidas algunas pertenecientes a los estafadores. El DoJ dijo que el **FBI** ha notificado a casi 9,000 víctimas y ha salvado a las víctimas un estimado de $562 millones hasta abril de 2026 tras el lanzamiento de una iniciativa llamada Operation Level Up, que comenzó en enero de 2024 como una forma de identificar y alertar proactivamente a las víctimas de esquemas de fraude de inversión en criptomonedas. ### Cargos contra Nacionales Chinos La noticia de la acusación llega días después de que el DoJ acusara a dos ciudadanos chinos – Jiang Wen Jie (alias Jiang Nan) y Huang Xingshan (alias Ah Zhe y Huang Xing Saan) – por su papel en una importante operación de fraude de inversión en criptomonedas y por presuntamente dirigir el complejo de estafas Shunda en Min Let Pan, Myanmar. Los acusados también han sido acusados de planear abrir un segundo centro de estafa en Camboya después de que las autoridades birmanas incautaran el primero en noviembre de 2025. Se estima que Huang trabajó en Shunda como gerente de alto nivel y participó personalmente en el castigo físico de trabajadores traficados del complejo, mientras que Jiang se desempeñó como líder de equipo supervisando a trabajadores que se dirigían específicamente a víctimas estadounidenses en estos esquemas. Fueron arrestados por autoridades tailandesas a principios de 2026 mientras se dirigían a Birmania desde Camboya.  "El complejo utilizó sitios web y aplicaciones móviles de estafa disfrazados de plataformas de inversión legítimas para defraudar a las víctimas, incluidos los estadounidenses", dijo el DoJ. "Los trabajadores dentro del complejo eran personas traficadas que eran retenidas contra su voluntad y obligadas a defraudar a las víctimas bajo amenaza de violencia y tortura." Además, la redada ha llevado a la incautación de un canal de **Telegram** (@pogojobhiring2023) con más de 6,500 seguidores utilizado para reclutar víctimas de trata de personas a un complejo de estafas en Camboya para llevar a cabo una estafa de suplantación de identidad de las fuerzas del orden y un conjunto de 503 sitios web de inversión falsos utilizados para defraudar a víctimas estadounidenses. Las acciones, lideradas por un Equipo de Ataque contra Centros de Estafa del gobierno de EE. UU., también han congelado más de $701 millones en criptomonedas presuntamente vinculadas al lavado de dinero de estafas de criptomonedas. ### Sanciones del Tesoro de EE. UU. Coincidiendo con estos esfuerzos, el **Departamento del Tesoro** de EE. UU. ha sancionado a un senador camboyano detrás de una red de complejos de ciberestafas, y el Departamento de Estado anunció recompensas de hasta $10 millones por información que conduzca a la incautación o recuperación de fondos relacionados con el centro de estafa Tai Chang en Birmania. Las sanciones se dirigen al senador camboyano Kok An, al empresario camboyano Rithy Raksmei, a sus asociados y a sus respectivas operaciones comerciales, incluidas empresas tenedoras como K99 Group para operaciones de centros de estafa. Se presume que Kok An ha huido de Tailandia, y las autoridades emitieron una orden de arresto contra él y sus hijos en julio pasado. "La red de centros de estafa de Kok An y sus afiliados, que operan desde casinos y parques de oficinas reacondicionados para actividades fraudulentas, lavan los fondos de las víctimas y proporcionan una base para atacar a ciudadanos estadounidenses y cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad", dijo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Kok An es el segundo senador camboyano sancionado por el Tesoro de EE. UU. después de Ly Yong Phat, quien fue implicado en septiembre de 2024 por su presunto papel en la trata de personas para trabajos forzados en centros de estafa en línea. Las proliferantes operaciones de fraude a escala industrial han impulsado al parlamento de Camboya a aprobar la primera ley dedicada a combatir los centros de estafa que operan en el país. La ley, que busca evitar que los centros de estafa resurjan después de los desmantelamientos, impondrá a los condenados por estafas penas de entre cinco y 10 años de prisión y multas de hasta $250,000. ### Vínculo con Malware de Android Se ha descubierto un troyano bancario para Android, que probablemente opera desde múltiples ubicaciones, incluido el complejo K99 Triumph City propiedad del K99 Group de Camboya, capaz de facilitar la vigilancia en tiempo real, el robo de credenciales, la exfiltración de datos y el fraude financiero. Se dice que el troyano bancario se ha utilizado al menos desde 2023. La sofisticada plataforma de malware-as-a-service (MaaS) comparte infraestructura y superposiciones de comportamiento con actividades previamente atribuidas a actores de amenazas rastreados como Vigorish Viper y Vault Viper, lo que resalta la naturaleza interconectada de estas operaciones de ciberdelincuencia.