La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (**FCDO**) ha tomado medidas decisivas contra **Xinbi**, un mercado en línea en idioma chino que opera a través de Telegram. Este mercado es conocido por el tráfico de datos robados y equipos de internet satelital, sirviendo principalmente a redes de estafas en el Sudeste Asiático. ### El papel de Xinbi en el lavado de criptomonedas También se sospecha que **Xinbi** ha ayudado a actores de amenazas norcoreanos a lavar criptomonedas obtenidas de robos a gran escala dirigidos a empresas y particulares a nivel mundial. Según **Chainalysis**, una firma de análisis de blockchain, **Xinbi** ha procesado más de $19.9 mil millones entre 2021 y 2025. Esto incluye la facilitación de operaciones OTC (over-the-counter) sin licencia, lavado de dinero y la venta de bases de datos personales robadas. ### Ataque a complejos de estafas Las sanciones de hoy también apuntan a **#8 Park**, un complejo de estafas a gran escala vinculado por **Elliptic** al grupo criminal **Prince Group**, y a **Legend Innovation Co**, el operador de **#8 Park**. "Hoy, el gobierno ha intensificado su lucha contra estos centros de estafa, apuntando a los propietarios y operadores de una instalación identificada recientemente conocida como '#8 Park', que se cree que es el complejo de estafas más grande de Camboya, con capacidad para albergar a 20,000 trabajadores traficados", dijo el **FCDO**. "El Reino Unido es también el primer país en sancionar a **Xinbi**, uno de los mercados ilícitos más grandes del Sudeste Asiático, que proporciona servicios basados en criptomonedas a centros de estafa, incluido el #8 Park." ### Interrupción de operaciones ilícitas Las sanciones del **FCDO** tienen como objetivo aislar a **Xinbi** del ecosistema legítimo de criptomonedas, interrumpiendo sus operaciones al impedirle enviar o recibir pagos en criptomonedas. Esta estrategia demostró ser efectiva cuando la plataforma de criptomonedas **Byex Exchange** cerró tras ser sancionada por el Reino Unido el año pasado.  *Conexiones de Xinbi con otros servicios y plataformas ilícitas (Chainalysis)* ### La conexión con el "pig butchering" Los centros de estafa en Myanmar, Camboya y Laos suelen ser dirigidos por sindicatos criminales chinos. Estas operaciones coaccionan a personas, muchas de ellas extranjeras, para que participen en esquemas criminales a gran escala. Las víctimas de todo el mundo son blanco de estafas de inversión en criptomonedas, también conocidas como "pig butchering" o "romance baiting". Estos estafadores suelen contactar a las víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios de citas, utilizando información robada obtenida de plataformas como **Xinbi** para atraer a las víctimas a oportunidades de inversión falsas. Luego, los estafadores roban el dinero transfiriéndolo a cuentas bajo su control en lugar de invertirlo. ### Un mensaje contundente "Nuestras sanciones de hoy envían un mensaje claro: no permitiremos que los británicos sean víctimas de estas terribles estafas ni toleraremos los atroces abusos de derechos humanos perpetrados en estos centros de estafa", dijo Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América del Norte y Territorios de Ultramar del Reino Unido. "Debemos mantener la presión sobre el dinero sucio y quienes se benefician de él. En la Cumbre de Finanzas Ilícitas en junio, el Reino Unido impulsará la acción internacional para abordar las formas en que las ganancias ilícitas se lavan y se mueven por todo el mundo." Esta acción sigue a incautaciones previas, congelaciones de activos y cierres de cientos de centros de estafa en octubre de 2025. Estas acciones anteriores se tomaron después de que el **FCDO** y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (**OFAC**) sancionaran conjuntamente al grupo criminal camboyano **Prince Group** y a su líder, Chen Zhi. El Departamento de Justicia de EE. UU. también incautó $15 mil millones en bitcoin a Zhi, quien permanece prófugo.