Los mercados negros en línea en idioma chino se han convertido en actores importantes en el cibercrimen, procesando miles de millones anualmente en finanzas ilícitas. Estos mercados facilitan el comercio de datos robados, lavado de dinero e incluso herramientas para la trata de personas, alimentando operaciones de estafa a nivel mundial. Ahora, el Reino Unido ha apuntado a uno de esos mercados con sanciones potencialmente paralizantes. ### Xinbi Guarantee en la Mira El jueves, la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, también conocida como la Cancillería, anunció sanciones financieras contra el mercado en línea **Xinbi Guarantee**, lo que probablemente limitará severamente sus operaciones. Este bazar en línea, que opera a través de canales y cuentas en **Telegram**, ha sido vinculado a miles de millones en transacciones de criptomonedas y ha demostrado ser difícil de desmantelar. Las sanciones coinciden con sanciones contra individuos presuntamente involucrados en la operación de complejos de estafas a gran escala en Camboya, incluido el complejo **#8 Park**, que supuestamente alberga a 20.000 personas. El gobierno británico también incautó propiedades en Londres, incluido un ático de £9 millones, vinculadas a los individuos sancionados. El ministro de la Cancillería, **Stephen Doughty**, declaró que las sanciones "envían un mensaje claro" a quienes dirigen los complejos de estafas. Esta acción sigue a una ola de sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido contra operaciones de estafa vinculadas a Camboya en octubre. ### La Escala de la Industria de Estafas Durante la última década, cientos de miles de víctimas de trata de personas han sido obligadas a trabajar en complejos en Camboya y el Sudeste Asiático, dirigiendo estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas en línea. Esta industria multimillonaria, a menudo conectada con el crimen organizado chino, depende de servicios secundarios y mercados de criptomonedas como Xinbi para herramientas e infraestructura. Xinbi se ha convertido en uno de los mercados más grandes desde que **Huione Group** fue sancionado el año pasado. Según el registro de sanciones del Reino Unido, "Xinbi está o ha estado involucrado en obtener beneficios financieros o de otro tipo de abusos de derechos humanos", citando el trato brutal y la tortura dentro de algunos complejos de estafas. "Xinbi ha permitido y se ha beneficiado de la operación de centros de estafa en el Sudeste Asiático". ### Impacto de las Sanciones **Tom Robinson**, científico jefe y cofundador de la firma de rastreo de criptomonedas **Elliptic**, declaró que las sanciones harán más difícil para Xinbi, sus comerciantes y usuarios gastar o intercambiar criptomonedas que pasen por el mercado. El análisis de Elliptic reveló que Xinbi Guarantee ha facilitado al menos $8.4 mil millones en transacciones desde 2022, con la mayoría probablemente robada a víctimas de estafas en línea. La plataforma también facilita la venta de tecnología, datos personales y servicios de lavado de dinero necesarios para ejecutar estafas en línea. Tras informes de **WIRED**, Telegram eliminó canales y cuentas vinculadas tanto al mercado Huione como a Xinbi en mayo pasado. Sin embargo, Xinbi ha reconstruido su presencia en Telegram y diversificado su infraestructura para resistir intentos de desmantelamiento. "Xinbi pudo recuperarse de manera muy efectiva de la acción de Telegram en su contra. Simplemente creó nuevos canales de Telegram y continuó su actividad", dijo Robinson a WIRED. "De hecho, ha crecido sustancialmente, aumentando su cuota de mercado tras el cierre de Huione Guarantee y otros mercados similares". Robinson estima que Xinbi, incluidos sus comerciantes e infraestructura, ha procesado alrededor de $19.7 mil millones. ### Resiliencia de Xinbi El sitio web de Xinbi, incluido en las sanciones del Reino Unido, enumera múltiples canales de Telegram con miles de miembros. Telegram aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre las sanciones contra Xinbi y sus canales vinculados. El análisis de **Chainalysis** indica que Xinbi ha tomado medidas para proteger sus operaciones, estimando que procesó $19.9 mil millones entre 2021 y 2025. Las medidas recientes incluyen duplicar la infraestructura de pagos de criptomonedas en una aplicación de mensajería alternativa y lanzar su propia aplicación de pagos, **XinbiPay**. Los investigadores de Chainalysis señalan que "Todos los servicios de Xinbi están conectados en cadena, lo que indica un esfuerzo por desarrollar infraestructura financiera propietaria y aislarse de interrupciones contra otros proveedores de servicios ilícitos". Los gobiernos de todo el mundo están intensificando la aplicación de la ley contra el ecosistema de estafas, incluidas las sanciones a los mercados de criptomonedas, la interrupción del lavado de dinero basado en criptomonedas y las redadas en centros de estafas. Tras las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido el año pasado, incluido el arresto del presunto cerebro criminal **Chen Zhi**, Camboya ha estado intentando abordar el problema. Las sanciones del Reino Unido contra Xinbi representan el último esfuerzo para interrumpir esta extensa empresa criminal.