Les marchés noirs en ligne en langue chinoise sont devenus des acteurs majeurs de la cybercriminalité, traitant des milliards de dollars de financement illicite chaque année. Ces places de marché facilitent le commerce de données volées, le blanchiment d'argent et même des outils pour la traite des êtres humains, alimentant les opérations d'escroquerie à l'échelle mondiale. Désormais, le Royaume-Uni a ciblé une de ces places de marché avec des sanctions potentiellement dévastatrices. ### Xinbi Guarantee Ciblée Jeudi, le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, également connu sous le nom de Foreign Office, a annoncé des sanctions financières contre la place de marché en ligne **Xinbi Guarantee**, qui limiteront probablement sévèrement ses opérations. Ce bazar en ligne, opérant via des canaux et des comptes sur **Telegram**, a été lié à des milliards de transactions en cryptomonnaies et s'est avéré difficile à perturber. Les sanctions coïncident avec des sanctions contre des individus présumés impliqués dans l'exploitation de complexes d'escroquerie à grande échelle au Cambodge, y compris le complexe **#8 Park**, qui abriterait 20 000 personnes. Le gouvernement britannique a également saisi des biens à Londres, dont un penthouse de 9 millions de livres sterling, liés aux individus sanctionnés. Le ministre des Affaires étrangères, **Stephen Doughty**, a déclaré que les sanctions « envoient un message clair » à ceux qui gèrent des complexes d'escroquerie. Cette action fait suite à une vague de sanctions américaines et britanniques contre des opérations d'escroquerie liées au Cambodge en octobre. ### L'Échelle de l'Industrie de l'Escroquerie Au cours de la dernière décennie, des centaines de milliers de victimes de la traite des êtres humains ont été forcées de travailler dans des complexes au Cambodge et en Asie du Sud-Est, gérant des escroqueries d'investissement en cryptomonnaies et des escroqueries romantiques en ligne. Cette industrie de plusieurs milliards de dollars, souvent liée au crime organisé chinois, repose sur des services secondaires et des places de marché de cryptomonnaies comme Xinbi pour les outils et l'infrastructure. Xinbi est devenue l'une des plus grandes places de marché depuis que le **Huione Group** a été sanctionné l'année dernière. Selon le registre des sanctions du Royaume-Uni, « Xinbi est ou a été impliqué dans le profit financier ou l'obtention d'un avantage autrement par des violations des droits de l'homme », citant le traitement brutal et la torture au sein de certains complexes d'escroquerie. « Xinbi a permis et profité de l'exploitation de centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est. » ### Impact des Sanctions **Tom Robinson**, scientifique en chef et cofondateur de la société d'analyse de cryptomonnaies **Elliptic**, a déclaré que les sanctions rendront plus difficile pour Xinbi, ses commerçants et ses utilisateurs de dépenser ou d'échanger des cryptomonnaies passant par la place de marché. L'analyse d'Elliptic a révélé que Xinbi Guarantee a facilité au moins 8,4 milliards de dollars de transactions depuis 2022, la majorité étant probablement volée à des victimes d'escroqueries en ligne. La plateforme facilite également la vente de technologie, de données personnelles et de services de blanchiment d'argent nécessaires pour mener des escroqueries en ligne. Suite à des reportages de **WIRED**, Telegram a supprimé les canaux et les comptes liés aux places de marché Huione et Xinbi en mai dernier. Cependant, Xinbi a depuis reconstruit sa présence sur Telegram et diversifié son infrastructure pour résister aux tentatives de suppression. « Xinbi a pu se remettre très efficacement de l'action de Telegram contre elle. Elle a simplement créé de nouveaux canaux Telegram et poursuivi son activité », a déclaré Robinson à WIRED. « En fait, elle a considérablement augmenté sa part de marché suite à la fermeture de Huione Guarantee et d'autres places de marché similaires. » Robinson estime que Xinbi, y compris ses commerçants et son infrastructure, a traité environ 19,7 milliards de dollars. ### La Résilience de Xinbi Le site web de Xinbi, inclus dans les sanctions britanniques, répertorie plusieurs canaux Telegram avec des milliers de membres. Telegram n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires concernant les sanctions contre Xinbi et ses canaux liés. L'analyse de **Chainalysis** indique que Xinbi a pris des mesures pour protéger ses opérations, estimant qu'elle a traité 19,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025. Les mesures récentes comprennent la duplication de l'infrastructure de paiement crypto sur une application de messagerie alternative et le lancement de sa propre application de paiement, **XinbiPay**. Les chercheurs de Chainalysis notent que « Tous les services de Xinbi sont connectés sur la chaîne, signalant un effort pour construire une infrastructure financière propriétaire et s'isoler des perturbations contre d'autres fournisseurs de services illicites. » Les gouvernements du monde entier intensifient leurs efforts contre l'écosystème des escroqueries, y compris la sanction des places de marché de cryptomonnaies, la perturbation du blanchiment d'argent basé sur les cryptomonnaies et les raids sur les centres d'escroquerie. Suite aux sanctions américano-britanniques de l'année dernière, y compris l'arrestation du cerveau présumé du crime **Chen Zhi**, le Cambodge tente de résoudre le problème. Les sanctions britanniques contre Xinbi représentent le dernier effort pour perturber cette entreprise criminelle tentaculaire.