Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (**FCDO**) a pris des mesures décisives contre **Xinbi**, une place de marché en ligne en langue chinoise opérant via Telegram. Cette place de marché est connue pour le trafic de données volées et d'équipements d'internet par satellite, servant principalement des réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est. ### Le rôle de Xinbi dans le blanchiment de cryptomonnaies **Xinbi** est également soupçonné d'avoir aidé des acteurs malveillants nord-coréens à blanchir des cryptomonnaies obtenues lors de vols à grande échelle ciblant des entreprises et des particuliers dans le monde entier. Selon **Chainalysis**, une société d'analyse de la blockchain, **Xinbi** a traité plus de 19,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025. Cela inclut la facilitation de transactions OTC non autorisées, le blanchiment d'argent et la vente de bases de données personnelles volées. ### Ciblage des complexes d'escroquerie Les sanctions d'aujourd'hui ciblent également **#8 Park**, un complexe d'escroquerie à grande échelle lié par **Elliptic** au réseau criminel **Prince Group**, et **Legend Innovation Co**, l'opérateur de **#8 Park**. « Aujourd'hui, le gouvernement a intensifié sa lutte contre ces centres d'escroquerie, ciblant les propriétaires et les opérateurs d'une installation récemment identifiée connue sous le nom de '#8 Park', qui serait le plus grand complexe d'escroquerie du Cambodge, capable d'accueillir 20 000 travailleurs victimes de traite », a déclaré le **FCDO**. « Le Royaume-Uni est également le premier pays à sanctionner **Xinbi**, l'une des plus grandes places de marché illicites d'Asie du Sud-Est, qui fournit des services basés sur les cryptomonnaies aux centres d'escroquerie – y compris #8 Park. » ### Perturber les opérations illicites Les sanctions du **FCDO** visent à isoler **Xinbi** de l'écosystème légitime des cryptomonnaies, perturbant ses opérations en l'empêchant d'envoyer ou de recevoir des paiements en cryptomonnaies. Cette stratégie s'est avérée efficace lorsque la plateforme de cryptomonnaies **Byex Exchange** a fermé après avoir été sanctionnée par le Royaume-Uni l'année dernière.  *Connexions de Xinbi avec d'autres services et plateformes illicites (Chainalysis)* ### Le lien avec l'arnaque au « cochon » Les centres d'escroquerie au Myanmar, au Cambodge et au Laos sont souvent gérés par des syndicats du crime chinois. Ces opérations forcent des individus, dont beaucoup sont étrangers, à participer à des schémas criminels à grande échelle. Des victimes du monde entier sont ciblées par des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies, également connues sous le nom d'arnaques au « cochon » ou de « romance baiting ». Ces escrocs contactent généralement les victimes via les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les sites de rencontres, en utilisant des informations volées obtenues sur des plateformes comme **Xinbi** pour attirer les victimes dans de fausses opportunités d'investissement. Les escrocs volent ensuite l'argent en le transférant sur des comptes sous leur contrôle plutôt qu'en l'investissant. ### Un message fort « Nos sanctions d'aujourd'hui envoient un message clair : nous ne permettrons pas aux Britanniques de devenir victimes de ces terribles escroqueries ni de tolérer les terribles violations des droits de l'homme perpétrées dans ces centres d'escroquerie », a déclaré Stephen Doughty, ministre d'État britannique pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les territoires d'outre-mer. « Nous devons maintenir la pression sur l'argent sale et ceux qui en profitent. Lors du Sommet sur la finance illicite en juin, le Royaume-Uni mènera une action internationale pour lutter contre les moyens par lesquels les profits illicites sont blanchis et déplacés dans le monde entier. » Cette action fait suite à des saisies, des gels d'avoirs et des fermetures de centaines de centres d'escroquerie en octobre 2025. Ces actions antérieures ont été entreprises après que le **FCDO** et le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (**OFAC**) du département du Trésor américain ont conjointement sanctionné le réseau criminel cambodgien **Prince Group** et son chef, Chen Zhi. Le ministère de la Justice américain a également saisi 15 milliards de dollars en bitcoin à Zhi, qui est toujours en fuite.