Les forces de l'ordre ont réussi à démanteler un réseau de centres d'escroquerie aux cryptomonnaies opérant depuis Dubaï, dans un effort coordonné entre le **Département de la Justice (DOJ)** américain et les autorités chinoises. **Détails de l'opération conjointe** L'opération, qui a débuté l'année dernière, a été lancée suite à une vague de plaintes adressées au **FBI** par des citoyens américains victimes d'escroqueries sophistiquées d'investissement en cryptomonnaies. En utilisant des informations obtenues auprès de **Meta**, d'institutions financières et de registres de cryptomonnaies, les agents fédéraux ont pu retracer les activités frauduleuses jusqu'à Dubaï. **Accusations contre des individus clés** Des accusations fédérales de fraude et de blanchiment d'argent ont été déposées contre quatre individus qui dirigeraient les centres d'escroquerie : * **Thet Min Nyi** : Un ressortissant birman de 27 ans accusé de gérer et de recruter pour une société écran nommée **Ko Thet Company**. * **Wiliang Awang** : Un ressortissant indonésien associé au **Sanduo Group** et à **Giant Company**. * **Andreas Chandra** : Un ressortissant indonésien associé au **Sanduo Group** et à **Giant Company**. * **Lisa Mariam** : Une ressortissante indonésienne associée au **Sanduo Group** et à **Giant Company**. Deux complices supplémentaires non nommés font également face à des accusations. **Modus Operandi : Schémas de « pig butchering »** La **Ko Thet Company**, le **Sanduo Group** et **Giant Company** auraient été utilisés pour mener des schémas de « pig butchering », un type de fraude où les victimes sont attirées vers de fausses opportunités d'investissement sur la durée, souvent par le biais d'ingénierie sociale et d'établissement de confiance avant l'escroquerie finale. **Arrestations et coopération internationale** **Wiliang Awang** a été appréhendé en Thaïlande par la **Police Royale Thaïlandaise**. Simultanément, le **Département de Police de Dubaï** a mené des raids coordonnés sur neuf centres d'escroquerie, entraînant les arrestations de **Thet Min Nyi**, **Andreas Chandra** et **Lisa Mariam**. Le DOJ n'a pas fourni d'informations sur le statut des 276 autres individus arrêtés à Dubaï. **Le contexte plus large des centres d'escroquerie** Les centres d'escroquerie à travers l'Asie sont fréquemment liés à la traite des êtres humains, de nombreux employés étant détenus contre leur volonté et forcés de participer à des activités frauduleuses. **L'implication et le contrôle de la Chine** Certains responsables américains ont exprimé des préoccupations quant à l'influence croissante de la Chine dans les pays d'Asie du Sud-Est par le biais du démantèlement de centres d'escroquerie. Il existe des allégations de coordination et de mélange financier entre des projets d'investissement soutenus par l'État chinois et des centres d'escroquerie, dont beaucoup sont contrôlés par des gangs chinois. **Scam Center Strike Force** La **Scam Center Strike Force**, dirigée par le DOJ, poursuit activement les cyber-escroqueries, qui auraient coûté 16 milliards de dollars aux Américains l'année dernière. Cette initiative a impliqué des sanctions, des arrestations et des raids dans toute l'Asie du Sud-Est, entraînant la fermeture puis la réouverture de centres d'escroquerie dans la région.