Les responsables américains allèguent que le réseau de centres d'arnaque de **Kok An** blanchit les fonds des victimes et sert de base pour cibler les citoyens américains, commettant des abus des droits de l'homme en toute impunité. Cette action intervient après que la Thaïlande a émis un mandat d'arrêt contre **Kok An** en juillet dernier et a perquisitionné des dizaines de ses propriétés, saisissant des actifs d'une valeur de plus de 33,8 millions de dollars. ### La portée de Crown Resorts La société phare de **Kok An**, Crown Resorts, possède des casinos, des complexes hôteliers et des hôtels dans plusieurs villes cambodgiennes. Ces lieux auraient été convertis en installations utilisées par des organisations criminelles pour la fraude à l'investissement dans les actifs numériques et d'autres arnaques. Des victimes de traite des êtres humains ont signalé avoir été exploitées et forcées de voler de l'argent à d'autres, y compris des Américains, pour rembourser les coûts de leur enlèvement.  *Une image d'un complexe d'arnaque birman mis en évidence par le Département de la Justice.* ### Sanctions et associés Le Département du Trésor a également sanctionné plusieurs associés de **Kok An**, dont Rithy Raksmei, propriétaire de K99 Group, qui exploite des casinos qui auraient abrité des victimes de traite. Parmi les autres personnes nommées dans les sanctions figurent les ressortissants birmans Aik Paung et Sai Aung Linn, le propriétaire de casino cambodgien Luo Hong, ainsi qu'une banque nommée Heng Feng Cambodia. Les enquêteurs ont découvert que Luo Hong facilitait le transfert de fonds d'arnaque depuis des comptes bancaires américains vers des comptes à l'étranger. Au moins 1,3 million de dollars ont été retracés vers des comptes bancaires appartenant à Luo Hong, et huit résidents américains ont plaidé coupable de leur implication dans le stratagème, y compris le blanchisseur d'argent Daren Li, qui a fui les États-Unis après avoir coupé son bracelet électronique. ### Actions de la Force d'intervention Ces sanctions ont été lancées parallèlement à la Scam Center Strike Force, une initiative dirigée par le DOJ pour lutter contre les arnaques numériques. La Force d'intervention a également annoncé la saisie de 503 domaines web utilisés pour légitimer de fausses sociétés d'investissement en crypto et a accusé deux ressortissants chinois, Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, de fraude électronique pour avoir mené des opérations de fraude à l'investissement en cryptomonnaies au complexe Shunda au Myanmar. Le Département d'État a offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information relative à un autre complexe d'arnaque et une récompense de 4 millions de dollars pour Daren Li. Le FBI a informé 8 935 victimes de fraude à l'investissement en cryptomonnaies depuis janvier 2024, certaines victimes signalant qu'elles étaient en train de liquider leur 401K, de vendre leur maison ou d'obtenir un prêt important avant d'être informées par le FBI de l'arnaque.