Une opération internationale coordonnée impliquant les autorités américaines et chinoises a abouti à l'arrestation d'au moins 276 suspects et à la fermeture de neuf centres d'escroquerie utilisés pour des fraudes à l'investissement en cryptomonnaies ciblant des Américains, causant des millions de dollars de pertes. La répression a été menée par la **Police de Dubaï**, sous l'égide du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis (EAU), en partenariat avec le **Federal Bureau of Investigation (FBI)** américain et le ministère de la Sécurité publique chinois. Parmi les personnes arrêtées figurent des ressortissants de Birmanie et d'Indonésie, appréhendés par les autorités de Dubaï et de Thaïlande. Thet Min Nyi, 27 ans, Wiliang Awang, 23 ans, Andreas Chandra, 29 ans, Lisa Mariam, 29 ans, et deux complices en fuite ont été inculpés de fraude fédérale et de blanchiment d'argent aux États-Unis. « Les fraudeurs qui ciblent les Américains depuis l'étranger ne peuvent pas agir en toute impunité, où qu'ils résident dans le monde », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva de la Division criminelle du ministère de la Justice (DoJ). « Les organisateurs de centres d'escroquerie et les fraudeurs qui escroquent les Américains et d'autres seront traduits en justice devant les tribunaux américains et les tribunaux du monde entier. Dans la société contemporaine, la fraude est sans frontières, tout comme l'activité des forces de l'ordre pour la combattre et l'éliminer. » Selon l'acte d'accusation, les accusés auraient géré, travaillé pour, et recruté d'autres personnes pour travailler dans trois sociétés distinctes nommées Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, qui auraient exploité plusieurs centres d'escroquerie. Thet Min Nyi serait le directeur et recruteur de la Ko Thet Company. ### Tactiques d'abattage de porcs Les escroqueries consistaient à inciter les utilisateurs à se séparer de leur argent par le biais de fausses investissements en cryptomonnaies après avoir établi une relation de confiance sur la durée, souvent en nouant des relations amicales ou amoureuses, un stratagème de longue date connu sous le nom d'abattage de porcs ou de romance baiting. L'opération illicite est étroitement liée à la traite des êtres humains, où des ressortissants étrangers sont contraints d'exécuter les escroqueries dans des conditions proches de l'esclavage après avoir été recrutés avec de fausses offres d'emplois bien rémunérés. « Ensuite, les escrocs promouvaient des investissements en cryptomonnaies et aidaient les victimes à créer des comptes et à transférer des cryptomonnaies vers des plateformes d'investissement qui, à l'insu des victimes, étaient fausses », a déclaré le DoJ. « Les escrocs présumés vantaient leurs propres succès et rendements dans les investissements en cryptomonnaies et encourageaient leurs victimes à investir davantage. Ils encourageaient également leurs victimes à emprunter de l'argent à leurs amis et à leur famille, et à contracter des prêts, afin de pouvoir 'investir' davantage. » Mais dès que les fonds étaient transférés sur les plateformes, les actifs étaient blanchis vers d'autres comptes de cryptomonnaies, y compris certains appartenant aux fraudeurs. Le DoJ a indiqué que le **FBI** avait informé près de 9 000 victimes et avait permis de sauver aux victimes une estimation de 562 millions de dollars en avril 2026, suite au lancement d'une initiative appelée Opération Level Up, qui a débuté en janvier 2024 dans le but d'identifier et d'alerter proactivement les victimes de fraudes à l'investissement en cryptomonnaies. ### Accusations contre des ressortissants chinois La nouvelle de l'acte d'accusation intervient quelques jours après que le DoJ a inculpé deux ressortissants chinois – Jiang Wen Jie (alias Jiang Nan) et Huang Xingshan (alias Ah Zhe et Huang Xing Saan) – pour leur rôle dans une opération majeure de fraude à l'investissement en cryptomonnaies et pour avoir prétendument dirigé le complexe d'escroquerie Shunda à Min Let Pan, au Myanmar. Les accusés ont également été accusés d'avoir planifié l'ouverture d'un second centre d'escroquerie au Cambodge après que les autorités birmanes aient saisi le premier en novembre 2025. Huang aurait travaillé chez Shunda en tant que cadre supérieur et aurait personnellement participé aux châtiments corporels des travailleurs du complexe victimes de traite, tandis que Jiang aurait été chef d'équipe supervisant des travailleurs qui ciblaient spécifiquement les victimes américaines dans ces stratagèmes. Ils ont été arrêtés par les autorités thaïlandaises début 2026 alors qu'ils se rendaient en Birmanie depuis le Cambodge.  « Le complexe utilisait des sites web et des applications mobiles d'escroquerie déguisés en plateformes d'investissement légitimes pour frauder des victimes, y compris des Américains », a déclaré le DoJ. « Les travailleurs du complexe étaient des personnes victimes de traite qui étaient détenues contre leur gré et forcées de frauder des victimes sous la menace de violence et de torture. » En outre, la répression a conduit à la saisie d'un canal **Telegram** (@pogojobhiring2023) comptant plus de 6 500 abonnés, utilisé pour recruter des victimes de traite d'êtres humains vers un complexe d'escroquerie au Cambodge afin d'exécuter une escroquerie par usurpation d'identité d'agents des forces de l'ordre, et d'un ensemble de 503 faux sites web d'investissement utilisés pour frauder des victimes américaines. Les actions, menées par une force d'intervention gouvernementale américaine contre les centres d'escroquerie, ont également permis de bloquer plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaies présumées liées au blanchiment d'argent provenant d'escroqueries aux cryptomonnaies. ### Sanctions du Trésor américain Parallèlement à ces efforts, le **Département du Trésor** américain a sanctionné un sénateur cambodgien derrière un réseau de complexes d'escroquerie cybernétiques, et le Département d'État a annoncé des récompenses allant jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à la saisie ou à la récupération de produits liés au centre d'escroquerie Tai Chang en Birmanie. Les sanctions visent le sénateur cambodgien Kok An, l'homme d'affaires cambodgien Rithy Raksmei, leurs associés et leurs opérations commerciales respectives, y compris des sociétés holding comme K99 Group pour les opérations de centres d'escroquerie. Kok An aurait fui la Thaïlande, les autorités ayant émis un mandat d'arrêt contre lui et ses enfants en juillet dernier. « Le réseau de centres d'escroquerie de Kok An et de ses affiliés, opérant depuis des casinos et des parcs de bureaux réaménagés pour des activités frauduleuses, blanchit les fonds des victimes et sert de base pour cibler les citoyens américains et commettre des violations des droits de l'homme en toute impunité », a déclaré l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Kok An est le deuxième sénateur cambodgien à être sanctionné par le Trésor américain, après Ly Yong Phat, qui a été impliqué en septembre 2024 pour son rôle présumé dans la traite de personnes vers le travail forcé dans des centres d'escroquerie en ligne. La prolifération des opérations de fraude à l'échelle industrielle a incité le parlement cambodgien à adopter la première loi visant spécifiquement les centres d'escroquerie opérant dans le pays. La loi, qui vise à empêcher la réapparition des centres d'escroquerie après leur démantèlement, prévoit des peines allant de cinq à dix ans de prison et des amendes pouvant atteindre 250 000 dollars pour les personnes reconnues coupables d'escroquerie. ### Lien avec un malware Android Un cheval de Troie bancaire Android a été découvert, opérant probablement depuis plusieurs endroits, y compris le complexe K99 Triumph City appartenant au K99 Group cambodgien, capable de faciliter la surveillance en temps réel, le vol d'identifiants, l'exfiltration de données, ainsi que la fraude financière. Ce cheval de Troie bancaire serait utilisé depuis au moins 2023. La plateforme sophistiquée de malware-as-a-service (MaaS) partage des infrastructures et des chevauchements comportementaux avec des activités précédemment attribuées à des acteurs de la menace suivis sous les noms de Vigorish Viper et Vault Viper, soulignant la nature interconnectée de ces opérations de cybercriminalité.