中国語のオンラインブラックマーケットはサイバー犯罪の主要なプレイヤーとなり、年間数十億ドルの不正金融を処理しています。これらのマーケットプレイスは、盗難データの取引、マネーロンダリング、さらには人身売買のためのツールさえも容易にし、世界中で詐欺行為を助長しています。今回、英国はそのようなマーケットプレイスの一つに、壊滅的な可能性のある制裁を科しました。 ### Xinbi Guaranteeが標的に 木曜日、英国外務・英連邦・開発省（外務省としても知られる）は、オンラインマーケットプレイス「Xinbi Guarantee」に対する金融制裁を発表しました。これはその業務を著しく制限する可能性が高いです。Telegram上のチャネルやアカウントを通じて運営されているこのオンラインバザールは、数十億ドルの仮想通貨取引に関連付けられており、その活動を阻止することは困難であることが証明されています。 今回の制裁は、カンボジアの大規模詐欺複合施設の運営に関与したとされる個人に対する罰則と同時に行われました。その中には、2万人が収容されているとされる「#8 Park」複合施設も含まれます。英国政府はまた、制裁対象となった個人に関連するロンドンの不動産、900万ポンドのペントハウスも差し押さえました。外務省担当大臣のStephen Doughtyは、この制裁は「詐欺複合施設を運営する者たちに明確なメッセージを送る」と述べました。この措置は、10月に米国と英国がカンボジア関連の詐欺行為に対して行った一連の罰則に続くものです。 ### 詐欺産業の規模 過去10年間で、数十万人の人身売買の犠牲者が、カンボジアや東南アジアの複合施設で、オンライン仮想通貨投資詐欺やロマンス詐欺を働くことを強制されてきました。この数十億ドル規模の産業は、しばしば中国の組織犯罪と結びついており、オンライン詐欺の運営に必要なツールやインフラストラクチャのために、Xinbiのような二次的なサービスや仮想通貨マーケットプレイスに依存しています。Xinbiは、昨年Huione Groupが制裁を受けた後、最大のマーケットプレイスの一つに成長しました。 英国の制裁登録によると、「Xinbiは、人権侵害から経済的利益を得る、またはその他の方法で利益を得ることに関与している、または関与していた」とされており、一部の詐欺複合施設内での残忍な扱いと拷問が引用されています。「Xinbiは、東南アジアにおける詐欺センターの運営を可能にし、そこから利益を得てきました。」 ### 制裁の影響 仮想通貨追跡企業Ellipticの主任科学者兼共同設立者であるTom Robinson氏は、今回の制裁により、Xinbi、その販売者、およびユーザーが、マーケットプレイスを通過する仮想通貨を使用または交換することがより困難になると述べました。Ellipticの分析によると、Xinbi Guaranteeは2022年以降、少なくとも84億ドルの取引を処理しており、その大半はオンライン詐欺の被害者から盗まれたものである可能性が高いです。このプラットフォームはまた、オンライン詐欺の運営に必要な技術、個人データ、およびマネーロンダリングサービスの販売も容易にしています。 WIREDの報道後、Telegramは昨年5月にHuioneマーケットプレイスとXinbiの両方に関連するチャネルとアカウントを削除しました。しかし、Xinbiはその後Telegram上でその存在を再構築し、テイクダウンの試みに耐えるためにインフラストラクチャを多様化しました。 「XinbiはTelegramの措置から非常に効果的に回復することができました。新しいTelegramチャネルを作成し、活動を継続しただけです」とRobinson氏はWIREDに語りました。「実際、Huione Guaranteeやその他の類似マーケットプレイスの閉鎖後、市場シェアを増やし、大幅に成長しました。」Robinson氏は、Xinbiは販売者やインフラストラクチャを含め、約197億ドルを処理したと推定しています。 ### Xinbiの回復力 英国の制裁リストに含まれるXinbiのウェブサイトには、数千人のメンバーを持つ複数のTelegramチャネルが掲載されています。Telegramは、Xinbiとその関連チャネルに対する制裁に関するコメントの要求にまだ応じていません。Chainalysisの分析によると、Xinbiは業務を保護するための措置を講じており、2021年から2025年の間に199億ドルを処理したと推定されています。最近の措置には、代替メッセージングアプリでの仮想通貨支払いインフラストラクチャの複製や、独自の支払いアプリ「XinbiPay」の立ち上げが含まれます。Chainalysisの研究者は、「Xinbiのすべてのサービスはオンチェーンで接続されており、独自の金融インフラストラクチャを構築し、他の不正サービスプロバイダーに対する混乱から自身を隔離しようとする努力を示唆しています」と述べています。 世界中の政府は、仮想通貨マーケットプレイスへの制裁、仮想通貨ベースのマネーロンダリングの阻止、詐欺センターの摘発を含む、詐欺エコシステムに対する執行を強化しています。昨年、米国と英国の制裁、および犯罪の首謀者とされるChen Zhiの逮捕の後、カンボジアは問題に対処しようとしています。英国によるXinbiへの制裁は、この広範な犯罪企業を阻止するための最新の取り組みを表しています。