法執行機関は、米国**司法省（DOJ）**と中国当局との連携により、ドバイから運営されていた仮想通貨詐欺センターのネットワークを解体することに成功しました。 **共同作戦の詳細** 昨年開始されたこの作戦は、巧妙な仮想通貨投資詐欺の被害に遭った米国市民からの**FBI**への苦情が急増したことを受けて開始されました。**Meta**、金融機関、仮想通貨記録から得られた情報を使用し、連邦捜査官は詐欺行為をドバイまで追跡することができました。 **主要人物に対する訴追** 詐欺センターを運営していたとされる4人に対し、連邦詐欺およびマネーロンダリングの罪状が提起されています。 * **Thet Min Nyi**: 27歳、ミャンマー国籍。**Ko Thet Company**というフロント企業を管理し、人員を募集していたとされています。 * **Wiliang Awang**: インドネシア国籍、**Sanduo Group**および**Giant Company**と関連があります。 * **Andreas Chandra**: インドネシア国籍、**Sanduo Group**および**Giant Company**と関連があります。 * **Lisa Mariam**: インドネシア国籍、**Sanduo Group**および**Giant Company**と関連があります。 さらに、氏名不詳の共謀者2人も訴追されています。 **手口：ピッグ・ブッチング・スキーム** **Ko Thet Company**、**Sanduo Group**、**Giant Company**は、「ピッグ・ブッチング」スキームを実行するために使用されていたと報告されています。これは、被害者を時間をかけて偽の投資機会に誘い込み、最終的な詐取の前にソーシャルエンジニアリングや信頼構築を行うタイプの詐欺です。 **逮捕と国際協力** **Wiliang Awang**はタイで**タイ王立警察**に逮捕されました。同時に、**ドバイ警察**は9つの詐欺センターにわたる協調的な捜索を実施し、**Thet Min Nyi**、**Andreas Chandra**、**Lisa Mariam**の逮捕につながりました。司法省は、ドバイで逮捕された他の276人の状況に関する情報は公開していません。 **詐欺センターの広範な文脈** アジア全域の詐欺センターは、人身売買と頻繁に関連付けられており、多くのスタッフが意思に反して拘束され、詐欺行為への参加を強制されています。 **中国の関与と支配** 一部の米国当局者は、詐欺センターの摘発を通じて東南アジア諸国における中国の影響力の増大について懸念を表明しています。中国の国家支援投資プロジェクトと、多くが中国のギャングによって支配されている詐欺センターとの間の連携や資金の混同の疑惑があります。 **詐欺センター対策部隊（Scam Center Strike Force）** 司法省主導の**詐欺センター対策部隊（Scam Center Strike Force）**は、昨年アメリカ人に160億ドルの損害を与えたとされるサイバー詐欺を積極的に追及しています。このイニシアチブには、制裁、逮捕、東南アジア全域での捜索が含まれており、同地域での詐欺センターの閉鎖とそれに続く再開につながっています。