英国外務・英連邦・開発省（**FCDO**）は、Telegram経由で運営されている中国語オンラインマーケットプレイス「**Xinbi**」に対し、断固たる措置を講じました。このマーケットプレイスは、盗難データや衛星インターネット機器の密売で知られており、主に東南アジアの詐欺ネットワークにサービスを提供しています。 ### 仮想通貨マネーロンダリングにおけるXinbiの役割 **Xinbi**は、世界中の企業や個人を標的とした大規模な詐取から得られた仮想通貨を、北朝鮮の脅威アクターがマネーロンダリングするのを支援した疑いもあります。 ブロックチェーン分析企業である**Chainalysis**によると、**Xinbi**は2021年から2025年の間に199億ドル以上を処理しました。これには、無免許のOTC取引、マネーロンダリング、盗難された個人データベースの販売の促進が含まれます。 ### 詐欺コンパウンドの標的化 今日の制裁は、**Elliptic**が**Prince Group**犯罪組織と結びつけている大規模詐欺コンパウンド「**#8 Park**」と、**#8 Park**の運営者である**Legend Innovation Co**も標的としています。 「本日、政府はこれらの詐欺センターとの戦いを強化し、最近特定された施設である「#8 Park」の所有者および運営者を標的にしました。この施設はカンボジア最大の詐欺コンパウンドであり、2万人もの強制労働者を収容できる能力があるとされています」と**FCDO**は述べています。 「英国はまた、東南アジア最大の違法マーケットプレイスの一つである**Xinbi**に制裁を科した最初の国であり、#8 Parkを含む詐欺センターに仮想通貨ベースのサービスを提供しています。」 ### 違法行為の阻止 **FCDO**の制裁は、**Xinbi**を正規の仮想通貨エコシステムから切り離し、仮想通貨の送受信を阻止することでその活動を阻止することを目的としています。この戦略は、昨年英国から制裁を受けた仮想通貨プラットフォームである**Byex Exchange**が閉鎖された際に効果的であることが証明されました。  *Xinbiと他の違法サービスおよびプラットフォームとのつながり（Chainalysis）* ### ピッグ・ブッチャリングとの関連 ミャンマー、カンボジア、ラオスの詐欺センターは、しばしば中国の犯罪シンジケートによって運営されています。これらの組織は、多くの外国人を強制的に大規模な犯罪計画に参加させています。世界中の被害者は、「ピッグ・ブッチャリング」またはロマンス詐欺としても知られる仮想通貨投資詐欺の標的となっています。 これらの詐欺師は通常、ソーシャルメディア、メッセージングアプリ、出会い系サイトを通じてターゲットに接触し、**Xinbi**のようなプラットフォームから入手した盗難情報を使用して、偽の投資機会に被害者を誘い込みます。その後、詐欺師は資金を投資するのではなく、自分の管理下にある口座に移して資金を盗みます。 ### 強力なメッセージ 「今日の制裁は明確なメッセージを送ります。英国民がこれらの恐ろしい詐欺の犠牲者になることを許さず、これらの詐欺センターで犯されるひどい人権侵害を容認しません」と、欧州・北米・海外領土担当英国大臣のスティーブン・ドーティ氏は述べました。 「不正な資金とそれから利益を得る者たちに対する圧力を維持しなければなりません。6月の不正金融サミットで、英国は不正に得た利益がどのようにマネーロンダリングされ、世界中を移動しているのかに対処するための国際的な行動を推進します。」 この措置は、2025年10月に数百の詐欺センターに対して行われた以前の押収、資産凍結、および閉鎖に続くものです。これらの初期の措置は、**FCDO**と米国財務省の外国資産管理局（**OFAC**）がカンボジアの**Prince Group**犯罪組織とそのリーダーである陳志（Chen Zhi）に共同で制裁を科した後に行われました。米国司法省も、逃亡中のZhiから150億ドルのビットコインを押収しました。