カンボジア当局は水曜日、**Huione Group**の元会長である**Li Xiong**氏を中国へ引き渡しました。Xiong氏は詐欺産業の資金洗浄で告発されており、この地域におけるサイバー犯罪組織の継続的な取り締まりにおいて重要な進展を示しています。 ### Huione Groupのサイバー犯罪における役割 Xiong氏の指揮下にあった**Huione Group**は、オンラインバンキング部門、仮想通貨取引所、オンラインマーケットプレイスを含む様々なオンラインプラットフォームを運営していました。これらのプラットフォームはサイバー犯罪者のインフラとして機能していたとされ、同グループは「犯罪者のためのAmazon」という異名を得ていました。 ### 他の犯罪組織とのつながり 中国国営メディアは公安省を引用し、Xiong氏が**Prince Group**の元トップである**Chen Zhi**氏とつながりがあると報じました。Zhi氏は最近逮捕され、数十億ドル規模の詐欺組織を監督していた疑いで中国へ引き渡されています。Xiong氏は「**Chen Zhi**犯罪シンジケートの主要メンバー」とされており、賭博場の運営、詐欺、資金洗浄など、様々な犯罪で疑われています。 ### カンボジアにおける詐欺組織の取り締まり Xiong氏の逮捕は、長年蔓延してきた詐欺組織を標的としたカンボジア全土でのより広範な取り締まりと一致しています。カンボジア政府は4月末までに国内の詐欺拠点を撲滅することを約束しています。これらの施設への強制捜査では、人身売買や強制労働の規模が明らかになり、救出された労働者はしばしば資源や法的書類なしで放置されています。 ### 米財務省の関与 2025年5月、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（**FinCEN**）は、**Huione Group**を「主要な資金洗浄懸念のある金融機関」として指定しました。**FinCEN**は、同グループが北朝鮮ハッカーや国際犯罪組織によるサイバー強盗の収益を含む、数十億ドル規模の不正資金を洗浄していたと非難しました。 財務省によると、**Huione**は2021年8月から2025年1月にかけて、少なくとも40億ドルの不正資金を洗浄しました。スコット・ベッセント財務長官は、**Huione Group**が、アメリカから数十億ドルを盗んだ朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）を含む悪意のあるサイバー攻撃者の「選ばれる市場」になっていたと述べました。 <a href="https://www.recordedfuture.com/?utm_source=therecord&amp;utm_medium=ad"><figure><img src="https://cms.therecord.media/uploads/2025_0514_Record_Ads_970x250_1_d144dbf901.png" alt="Recorded Future"></figure></a>