米国と中国当局が関与した国際的な連携作戦により、少なくとも276人の容疑者が逮捕され、米国人を標的とした仮想通貨投資詐欺に使用されていた9つの詐欺センターが閉鎖され、数百万ドルの損失が発生しました。 この取り締まりは、アラブ首長国連邦（UAE）内務省傘下の**ドバイ警察**が主導し、米国の**連邦捜査局（FBI）**および中国公安部と協力して行われました。逮捕された者の中には、ビルマとインドネシア出身者が含まれており、ドバイとタイの当局によって逮捕されました。 Thet Min Nyi（27歳）、Wiliang Awang（23歳）、Andreas Chandra（29歳）、Lisa Mariam（29歳）、および逃亡中の共犯者2名が、米国の連邦詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。 「海外から米国人を標的とする詐欺師は、世界中のどこに住んでいても、罰せられることなく活動することはできません」と、司法省（DoJ）刑事部のA. Tysen Duva次官補は述べています。「米国人やその他を詐欺する詐欺センターの主催者や詐欺師は、米国の裁判所や世界中の裁判所で正義に直面することになります。現代社会において、詐欺は国境がなく、それを阻止し排除するための法執行活動も同様です。」 起訴状によると、被告らはKo Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyという3つの異なる会社で、複数の詐欺センターを運営していたとされています。Thet Min NyiはKo Thet Companyのマネージャー兼リクルーターであったとみられています。 ### ポンジスキームの手法 この詐欺は、友人関係や恋愛関係を通じて信頼を築いた後、偽の仮想通貨投資に誘導して被害者から金銭をだまし取るもので、「ポンジスキーム」または「ロマンス詐欺」として知られる長期間にわたる手口です。この違法行為は、人身売買と密接に関連しており、外国籍の国民が、高給の仕事の偽のオファーで募集された後、奴隷のような状況下で詐欺の実行を強要されています。 「その後、詐欺師は仮想通貨への投資を宣伝し、被害者が口座を開設し、仮想通貨を投資プラットフォームに送金するのを支援しました。被害者は気づきませんでしたが、そのプラットフォームは偽物でした」とDoJは述べています。「詐欺師は仮想通貨投資における自身の成功とリターンを誇示し、被害者にさらなる投資を奨励しました。また、被害者に友人や家族から借金をし、ローンを組むように奨励し、より多くを『投資』できるようにしました。」 しかし、資金がプラットフォームに送金されると、資産は他の仮想通貨口座にマネーロンダリングされ、その中には詐欺師自身の口座も含まれていました。 DoJによると、**FBI**は約9,000人の被害者に通知しており、2024年1月に開始された「Operation Level Up」というイニシアチブに続いて、2026年4月時点で推定5億6,200万ドルを被害者から救済しています。このイニシアチブは、仮想通貨投資詐欺の被害者を積極的に特定し、警告するためのものです。 ### 中国国籍者に対する訴追 今回の起訴のニュースは、DoJが中国国籍の2名、Jiang Wen Jie（別名Jiang Nan）とHuang Xingshan（別名Ah Zhe、Huang Xing Saan）を、大規模な仮想通貨投資詐欺 opérationsにおける役割と、ミャンマーのMin Let PanにあるShunda詐欺コンパウンドを運営していたとされる容疑で訴追した数日後に発表されました。被告らは、2025年11月にビルマ当局が最初の詐欺センターを seizure した後に、カンボジアで2番目の詐欺センターを開設する計画を立てていたとも非難されています。 HuangはShundaで高位のマネージャーとして働き、人身売買されたコンパウンド労働者への身体的罰に個人的に参加したと評価されており、一方Jiangはこれらのスキームで特に米国人を標的とする労働者を監督するチームリーダーを務めていました。彼らは2026年初頭にタイ当局によって、カンボジアからビルマへ向かう途中で逮捕されました。  「コンパウンドは、米国人を含む被害者を詐欺するために、正規の投資プラットフォームを装った詐欺ウェブサイトやモバイルアプリケーションを使用しました」とDoJは述べています。「コンパウンド内の労働者は人身売買された人々であり、暴力と拷問の脅威の下で被害者を詐欺することを強制されていました。」 さらに、この取り締まりにより、カンボジアの詐欺コンパウンドに人身売買された被害者を募集するために使用されていた6,500人以上のフォロワーを持つ**Telegram**チャンネル（@pogojobhiring2023）が seizure され、米国被害者を詐欺するために使用されていた503の偽投資ウェブサイトのクラスターが seizure されました。米政府の詐欺センター・ストライクフォースが主導したこれらの措置により、仮想通貨詐欺によるマネーロンダリングに関連するとされる7億100万ドル以上の仮想通貨も凍結されました。 ### 米国財務省の制裁 これらの取り組みと並行して、米国**財務省**は、サイバー詐欺コンパウンドのネットワークの背後にいるカンボジアの senator に制裁を科し、国務省はビルマのTai Chang詐欺センターに関連する資金の seizure または回収につながる情報に対して最大1,000万ドルの報奨金を発表しました。 制裁は、カンボジアの senator Kok An、カンボジアの実業家Rithy Raksmei、彼らの協力者、および詐欺センター運営のための持株会社であるK99 Groupを含むそれぞれの事業運営を対象としています。Kok Anはタイに逃亡したとみられており、当局は昨年7月に彼と子供たちに対する逮捕状を発行しました。 「Kok Anとその協力者の詐欺センターネットワークは、カジノや詐欺活動のために改造されたオフィスパークから運営されており、被害者の資金をマネーロンダリングし、米国市民を標的とし、罰せられることなく人権侵害を行うための拠点を提供しています」と、外国資産管理局（OFAC）は述べています。 Kok Anは、2024年9月にオンライン詐欺センターでの強制労働への人身売買への関与で告発されたLy Yong Phatに続き、米国財務省によって制裁された2人目のカンボジア senator です。 増加する産業規模の詐欺 operations は、カンボジア議会に国内で運営されている詐欺センターを標的とする初の法律を可決させるに至りました。この法律は、詐欺センターが摘発後に再発するのを防ぐことを目的としており、詐欺で有罪判決を受けた者には5年から10年の懲役と最大25万ドルの罰金が科せられます。 ### Androidマルウェアとの関連 Androidバンキングトロイジャンが発見されており、カンボジアのK99 Groupが所有するK99 Triumph Cityコンパウンドを含む複数の場所から運営されている可能性が高いです。このトロイジャンは、リアルタイム監視、認証情報窃盗、データ漏洩、および金融詐欺を可能にする能力を持っています。このバンキングトロイジャンは、少なくとも2023年から使用されているとされています。 この洗練されたマルウェア・アズ・ア・サービス（MaaS）プラットフォームは、以前Vigorish ViperおよびVault Viperとして追跡されていた脅威アクターに帰属されていたアクティビティとインフラストラクチャおよび行動上の重複を共有しており、これらのサイバー犯罪 operations の相互接続された性質を浮き彫りにしています。