米国当局は、コック・アン氏の詐欺センター網が被害者の資金をマネーロンダリングし、米国市民を標的とする拠点を提供し、人権侵害を impunity で行っていると主張しています。この措置は、タイが昨年7月にコック・アン氏に対して逮捕状を発行し、同氏の多数の物件を家宅捜索して3,380万ドル以上の資産を差し押さえた後に行われました。 ### クラウン・リゾーツの広がり コック・アン氏の主力企業であるクラウン・リゾーツは、カンボジアの複数の都市でカジノ、リゾート、ホテルを所有しています。これらの施設は、犯罪組織がデジタル資産投資詐欺やその他の詐欺に使用する施設に転換されたと報告されています。人身売買の被害者は、誘拐の費用を返済するために、アメリカ人を含む他者から金を盗むよう強要され、搾取されたと報告しています。  *司法省が強調したビルマの詐欺センターの画像。* ### 制裁と協力者 財務省はまた、コック・アン氏の協力者数名にも制裁を科しました。これには、人身売買の被害者を収容したとされるカジノを運営するK99グループのオーナーであるリスティ・ラクメイ氏が含まれます。制裁リストに挙げられた他の個人には、ビルマ国籍のアイク・パウン氏とサイ・アウン・リン氏、カンボジアのカジノオーナーであるルオ・ホン氏、そしてヘン・フェン・カンボジア銀行が含まれます。 捜査官は、ルオ・ホン氏が米国の銀行口座から海外の口座へ詐欺資金の送金を容易にしたことを発見しました。少なくとも130万ドルがルオ・ホン氏名義の銀行口座に追跡され、8人の米国居住者がこのスキームへの関与で有罪を認めており、その中には足首モニターを切断した後米国から逃亡したマネーロンダラーのダレン・リー氏も含まれます。 ### ストライクフォースの行動 これらの制裁は、デジタル詐欺と戦うための司法省主導のイニシアチブである詐欺センター・ストライクフォースと同時に開始されました。ストライクフォースはまた、偽の仮想通貨投資会社を合法化するために使用された503のウェブドメインの差し押さえを発表し、ミャンマーのシュンダ・コンパウンドで仮想通貨投資詐欺を運営したとして、中国籍の黄興山氏と蒋文杰氏の2名を電信詐欺で起訴しました。 国務省は、別の詐欺センターに関する情報に対して1,000万ドルの報奨金、ダレン・リー氏に対して400万ドルの報奨金を提供しています。FBIは2024年1月以降、仮想通貨投資詐欺の被害者8,935人に通知しており、一部の被害者は、FBIから詐欺について通知される前に、401Kを清算中であったり、家を売却中であったり、多額のローンを組んでいたと報告しています。