Autoridades dos EUA alegam que a rede de centros de golpes de **Kok An** lava fundos de vítimas e serve como base para atingir cidadãos americanos, cometendo abusos de direitos humanos com impunidade. Esta ação ocorre após a Tailândia emitir um mandado de prisão para **Kok An** em julho passado e realizar buscas em dezenas de suas propriedades, apreendendo bens avaliados em mais de US$ 33,8 milhões. ### O Alcance da Crown Resorts A principal empresa de **Kok An**, Crown Resorts, possui cassinos, resorts e hotéis em várias cidades cambojanas. Esses locais teriam sido convertidos em instalações usadas por organizações criminosas para fraudes de investimento em ativos digitais e outros golpes. Vítimas de tráfico humano relataram ter sido exploradas e forçadas a roubar dinheiro de outras pessoas, incluindo americanos, para pagar os custos de seu sequestro.  *Uma imagem de um complexo de golpes birmanês destacado pelo Departamento de Justiça.* ### Sanções e Associados O Departamento do Tesouro também sancionou vários associados de **Kok An**, incluindo Rithy Raksmei, proprietário do K99 Group, que opera cassinos que supostamente abrigaram vítimas de tráfico. Outros indivíduos nomeados nas sanções incluem os cidadãos birmaneses Aik Paung e Sai Aung Linn, o proprietário de cassino cambojano Luo Hong, bem como um banco chamado Heng Feng Cambodia. Investigadores descobriram que Luo Hong facilitou a transferência de fundos de golpes de contas bancárias dos EUA para contas no exterior. Pelo menos US$ 1,3 milhão foi rastreado até contas bancárias pertencentes a Luo Hong, e oito residentes dos EUA se declararam culpados de envolvimento no esquema, incluindo o lavador de dinheiro Daren Li, que fugiu dos EUA após remover seu monitor de tornozelo. ### Ações da Força-Tarefa Essas sanções foram lançadas em conjunto com a Scam Center Strike Force, uma iniciativa liderada pelo DOJ para combater golpes digitais. A Força-Tarefa também anunciou a apreensão de 503 domínios web usados para legitimar empresas falsas de investimento em criptomoedas e acusou dois cidadãos chineses, Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, de fraude eletrônica por operar negócios de fraude de investimento em criptomoedas no complexo Shunda em Mianmar. O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 10 milhões por informações relacionadas a outro complexo de golpes e uma recompensa de US$ 4 milhões por Daren Li. O FBI notificou 8.935 vítimas de fraude de investimento em criptomoedas desde janeiro de 2024, com algumas vítimas relatando que estavam no processo de liquidar seus 401K, vender suas casas ou obter um empréstimo considerável antes de serem notificadas pelo FBI sobre o golpe.