Autoridades cambojanas extraditaram **Li Xiong**, o ex-presidente do **Huione Group**, para a China na quarta-feira. Xiong é acusado de lavar dinheiro para a indústria de golpes, marcando um desenvolvimento significativo na repressão contínua às operações de crimes cibernéticos na região. ### O Papel do Huione Group no Cibercrime O **Huione Group**, sob a liderança de Xiong, operava várias plataformas online, incluindo uma unidade de banco online, uma exchange de criptomoedas e um marketplace online. Essas plataformas supostamente serviram como infraestrutura para cibercriminosos, rendendo ao grupo o apelido de "Amazon dos criminosos". ### Conexões com Outras Empresas Criminosas A mídia estatal chinesa, citando o Ministério da Segurança Pública, conectou Xiong a **Chen Zhi**, o ex-chefe do **Prince Group**. Zhi foi recentemente preso e extraditado para a China por supostamente supervisionar uma empresa de golpes multibilionária. Xiong é descrito como um "membro-chave do sindicato criminoso de **Chen Zhi**" e é suspeito de vários crimes, incluindo operação de casas de apostas ilegais, fraude e lavagem de dinheiro. ### Repressão a Operações de Golpes no Camboja A prisão de Xiong coincide com uma repressão mais ampla no Camboja visando operações de golpes que floresceram por anos. O governo cambojano prometeu erradicar os complexos de golpes dentro de suas fronteiras até o final de abril. Redadas nessas instalações revelaram a escala do tráfico humano e do trabalho forçado envolvidos nesses golpes, com trabalhadores resgatados frequentemente deixados sem recursos ou documentação legal. ### Envolvimento do Tesouro dos EUA Em maio de 2025, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (**FinCEN**) designou o **Huione Group** como "uma instituição financeira de preocupação primária com lavagem de dinheiro". O **FinCEN** acusou o grupo de lavar bilhões de dólares em fundos ilícitos, incluindo lucros de roubos cibernéticos realizados por hackers norte-coreanos e grupos criminosos transnacionais. De acordo com o Tesouro, o **Huione** lavou pelo menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou que o **Huione Group** se tornou o "marketplace de escolha" para atores cibernéticos maliciosos, incluindo a República Popular Democrática da Coreia (RPDC), que roubaram bilhões de dólares de americanos. <a href="https://www.recordedfuture.com/?utm_source=therecord&amp;utm_medium=ad"><figure><img src="https://cms.therecord.media/uploads/2025_0514_Record_Ads_970x250_1_d144dbf901.png" alt="Recorded Future"></figure></a>