Um homem de 20 anos da Califórnia, **Marlon Ferro** (também conhecido como GothFerrari e Marlo), foi sentenciado a 78 meses de prisão por seu papel como invasor domiciliar e lavador de dinheiro em um esquema criminoso que desviou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas. Ferro foi preso em 13 de maio de 2025, portando duas armas de fogo e uma identidade falsa. Ele se declarou culpado em outubro e também foi ordenado a pagar US$ 2,5 milhões em restituição e cumprir três anos de liberdade supervisionada. ### Engenharia Social e Invasões Domiciliares De acordo com documentos judiciais, o esquema criminoso visava indivíduos que se acreditava possuírem quantidades significativas de criptomoedas entre o final de 2023 e o início de 2025. Inicialmente, eles usaram engenharia social para enganar as vítimas e obter acesso às suas carteiras digitais. Quando as vítimas armazenavam fundos em carteiras de hardware, a conspiração mudou para a especialidade de Ferro em roubos residenciais. "Marlon Ferro serviu como o instrumento de último recurso da empresa criminosa. Quando seus co-conspiradores não conseguiam enganar as vítimas para entregar o acesso às suas criptomoedas ou invadir suas contas digitais, eles recorriam a Ferro para arrombar casas e roubar carteiras de hardware", declarou o Procurador dos EUA Pirro. "Este esquema misturou fraude online sofisticada com roubo à moda antiga para drenar milhões de dólares em ativos digitais das vítimas." ### Roubo de Bitcoin no Texas Em fevereiro de 2024, Ferro viajou para Winnsboro, Texas, invadiu a casa de uma vítima, roubou uma carteira de hardware contendo aproximadamente 100 **Bitcoin** (então avaliado em mais de US$ 5 milhões) e lavou os fundos através de exchanges de criptomoedas. ### Roubo no Novo México Em julho do mesmo ano, Ferro voou para o Novo México, monitorou a casa de uma vítima por vários dias usando um celular e invadiu o local quebrando uma janela com um tijolo, após cúmplices que rastreavam a localização da vítima através de sua conta **iCloud** confirmarem que ela havia saído da residência.  *Ferro, após invadir a casa da vítima no Novo México usando um tijolo (DOJ)* Ele também abriu uma conta fraudulenta de cartão de pagamento digital usando identificação falsa para permitir que seus cúmplices gastassem os fundos roubados em boates e locais de varejo, e para comprar mais de US$ 255.000 em roupas de grife em nome deles. ### Lavagem e Gastos Luxuosos Após um dos líderes do esquema criminoso ser preso em setembro de 2024, Ferro continuou a lavar criptomoedas para financiar a defesa legal do líder. No mês passado, **Evan Tangeman**, de 22 anos, de Newport Beach, Califórnia, também foi sentenciado a 70 meses de prisão por lavar fundos roubados no mesmo roubo massivo de criptomoedas. No total, quatorze suspeitos foram acusados em setembro de 2024 e maio de 2025 de conspiração RICO envolvendo mais de 4.100 Bitcoin (avaliados em mais de US$ 230 milhões na época) e lavagem dos fundos roubados através de serviços de mistura e exchanges de criptomoedas. Eles usaram as criptomoedas roubadas para financiar estilos de vida luxuosos, incluindo seguranças particulares, saídas em boates de até US$ 500.000 por noite, viagens internacionais, relógios de luxo e bolsas de grife para suas namoradas. O grupo criminoso também alugou casas nos Hamptons, Los Angeles e Miami por US$ 40.000 a US$ 80.000 por mês, além de jatos particulares e uma frota de pelo menos 28 carros avaliados entre US$ 100.000 e US$ 3,8 milhões.