Mercados negros online em língua chinesa tornaram-se atores importantes no cibercrime, processando bilhões anualmente em finanças ilícitas. Esses mercados facilitam o comércio de dados roubados, lavagem de dinheiro e até mesmo ferramentas para tráfico humano, alimentando operações de golpes globalmente. Agora, o Reino Unido tem como alvo um desses mercados com sanções potencialmente paralisantes. ### Xinbi Guarantee Alvo de Sanções Na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, também conhecido como Foreign Office, anunciou sanções financeiras contra o mercado online **Xinbi Guarantee**, que provavelmente limitará severamente suas operações. Este bazar online, operando através de canais e contas no **Telegram**, tem sido associado a bilhões em transações de criptomoedas e tem se mostrado difícil de interromper. As sanções coincidem com penalidades contra indivíduos supostamente envolvidos na operação de compostos de golpes em larga escala no Camboja, incluindo o composto **#8 Park**, que supostamente abriga 20.000 indivíduos. O governo britânico também apreendeu propriedades em Londres, incluindo uma cobertura de £9 milhões, ligadas aos indivíduos sancionados. O ministro das Relações Exteriores, **Stephen Doughty**, declarou que as sanções "enviam uma mensagem clara" para aqueles que administram compostos de golpes. Esta ação segue uma onda de penalidades dos EUA e do Reino Unido contra operações de golpes ligadas ao Camboja em outubro. ### A Escala da Indústria de Golpes Na última década, centenas de milhares de vítimas de tráfico humano foram forçadas a trabalhar em compostos no Camboja e no Sudeste Asiático, aplicando golpes de investimento em criptomoedas e golpes românticos online. Esta indústria multibilionária, frequentemente ligada ao crime organizado chinês, depende de serviços secundários e mercados de criptomoedas como a Xinbi para ferramentas e infraestrutura. A Xinbi cresceu para se tornar um dos maiores mercados desde que o **Huione Group** foi sancionado no ano passado. De acordo com o registro de sanções do Reino Unido, "a Xinbi está ou esteve envolvida em obter lucro financeiro ou de outra forma obter um benefício de abusos de direitos humanos", citando o tratamento brutal e tortura dentro de alguns compostos de golpes. "A Xinbi permitiu e lucrou com a operação de centros de golpes no Sudeste Asiático." ### Impacto das Sanções **Tom Robinson**, cientista-chefe e cofundador da empresa de rastreamento de criptomoedas **Elliptic**, afirmou que as sanções tornarão mais desafiador para a Xinbi, seus comerciantes e usuários gastar ou trocar criptomoedas que passem pelo mercado. A análise da Elliptic revelou que a Xinbi Guarantee facilitou pelo menos US$ 8,4 bilhões em transações desde 2022, com a maioria provavelmente roubada de vítimas de golpes online. A plataforma também facilita a venda de tecnologia, dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro necessários para operar golpes online. Após reportagens da **WIRED**, o Telegram removeu canais e contas ligadas tanto ao mercado Huione quanto à Xinbi em maio passado. No entanto, a Xinbi reconstruiu sua presença no Telegram e diversificou sua infraestrutura para resistir a tentativas de desativação. "A Xinbi conseguiu se recuperar muito efetivamente da ação do Telegram contra ela. Ela simplesmente criou novos canais no Telegram e continuou sua atividade", disse Robinson à WIRED. "Na verdade, ela cresceu substancialmente, aumentando sua participação de mercado após o fechamento da Huione Guarantee e de outros mercados semelhantes." Robinson estima que a Xinbi, incluindo seus comerciantes e infraestrutura, processou cerca de US$ 19,7 bilhões. ### Resiliência da Xinbi O site da Xinbi, incluído nas sanções do Reino Unido, lista múltiplos canais do Telegram com milhares de membros. O Telegram ainda não respondeu a pedidos de comentários sobre as sanções contra a Xinbi e seus canais vinculados. A análise da **Chainalysis** indica que a Xinbi tomou medidas para proteger suas operações, estimando que processou US$ 19,9 bilhões entre 2021 e 2025. Medidas recentes incluem a duplicação da infraestrutura de pagamentos de criptomoedas em um aplicativo de mensagens alternativo e o lançamento de seu próprio aplicativo de pagamento, **XinbiPay**. Pesquisadores da Chainalysis observam que "Todos os serviços da Xinbi estão conectados na blockchain, sinalizando um esforço para construir infraestrutura financeira proprietária e isolá-la de interrupções contra outros provedores de serviços ilícitos." Governos em todo o mundo estão intensificando a fiscalização contra o ecossistema de golpes, incluindo o sancionamento de mercados de criptomoedas, a interrupção da lavagem de dinheiro baseada em cripto e a realização de operações em centros de golpes. Após sanções dos EUA-Reino Unido no ano passado, incluindo a prisão do suposto chefe do crime **Chen Zhi**, o Camboja tem tentado abordar o problema. As sanções do Reino Unido contra a Xinbi representam o esforço mais recente para interromper essa vasta empresa criminosa.