O Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (**FCDO**) tomou medidas decisivas contra **Xinbi**, um mercado online de língua chinesa que opera via Telegram. Este mercado é conhecido por traficar dados roubados e equipamentos de internet via satélite, servindo principalmente redes de golpes no Sudeste Asiático. ### O Papel de Xinbi na Lavagem de Criptomoedas **Xinbi** também é suspeito de auxiliar atores de ameaças norte-coreanos na lavagem de criptomoedas obtidas em roubos em larga escala que visam empresas e indivíduos globalmente. De acordo com a **Chainalysis**, uma empresa de análise de blockchain, **Xinbi** processou mais de US$ 19,9 bilhões entre 2021 e 2025. Isso inclui a facilitação de negociações OTC (Over-The-Counter) sem licença, lavagem de dinheiro e a venda de bancos de dados pessoais roubados. ### Alvo de Compostos de Golpes As sanções de hoje também visam o **#8 Park**, um composto de golpes em larga escala ligado pela **Elliptic** ao grupo criminoso **Prince Group**, e a **Legend Innovation Co**, operadora do **#8 Park**. "Hoje, o governo intensificou sua luta contra esses centros de golpes, visando os proprietários e operadores de uma instalação recentemente identificada conhecida como '#8 Park', acreditada ser o maior composto de golpes do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados", disse o **FCDO**. "O Reino Unido é também o primeiro país a sancionar **Xinbi**, um dos maiores mercados ilícitos no Sudeste Asiático, que fornece serviços baseados em criptomoedas para centros de golpes – incluindo o #8 Park." ### Interrompendo Operações Ilícitas As sanções do **FCDO** visam isolar **Xinbi** do ecossistema legítimo de cripto, interrompendo suas operações ao impedi-lo de enviar ou receber pagamentos em criptomoedas. Essa estratégia provou ser eficaz quando a plataforma de criptomoedas **Byex Exchange** foi fechada após ser sancionada pelo Reino Unido no ano passado.  *Conexões do Xinbi com outros serviços e plataformas ilícitas (Chainalysis)* ### A Conexão do "Pig Butchering" Centros de golpes em Mianmar, Camboja e Laos são frequentemente administrados por sindicatos criminosos chineses. Essas operações coagem indivíduos, muitos dos quais são estrangeiros, a participar de esquemas criminosos em larga escala. Vítimas em todo o mundo são alvo de golpes de investimento em criptomoedas, também conhecidos como "pig butchering" ou "romance baiting". Esses golpistas tipicamente contatam alvos através de redes sociais, aplicativos de mensagens e sites de namoro, usando informações roubadas adquiridas de plataformas como **Xinbi** para atrair vítimas para falsas oportunidades de investimento. Os golpistas então roubam o dinheiro transferindo-o para contas sob seu controle, em vez de investi-lo. ### Uma Mensagem Forte "Nossas sanções de hoje enviam uma mensagem clara: não permitiremos que britânicos se tornem vítimas desses terríveis golpes nem toleraremos os terríveis abusos de direitos humanos perpetrados nesses centros de golpes", disse Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos do Reino Unido. "Devemos manter a pressão sobre o dinheiro sujo e aqueles que lucram com ele. Na Cúpula de Finanças Ilícitas em junho, o Reino Unido impulsionará ações internacionais para combater as maneiras pelas quais lucros obtidos ilicitamente são lavados e movimentados pelo mundo." Esta ação segue apreensões anteriores, congelamentos de ativos e fechamentos de centenas de centros de golpes em outubro de 2025. Essas ações anteriores foram tomadas após o **FCDO** e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (**OFAC**) sancionarem conjuntamente o grupo criminoso cambojano **Prince Group** e seu líder, Chen Zhi. O Departamento de Justiça dos EUA também apreendeu US$ 15 bilhões em bitcoin de Zhi, que permanece foragido.