Uma operação internacional coordenada envolvendo autoridades dos EUA e da China resultou na prisão de pelo menos 276 suspeitos e no desmantelamento de nove centros de golpes usados para esquemas de fraude de investimento em criptomoedas que visavam americanos, causando milhões de dólares em perdas. A repressão foi liderada pela **Polícia de Dubai**, sob o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos (EAU), em parceria com o **Federal Bureau of Investigation (FBI)** dos EUA e o Ministério da Segurança Pública da China. Entre os presos estão indivíduos da Birmânia e da Indonésia, que foram detidos por autoridades de Dubai e da Tailândia. Thet Min Nyi, 27, Wiliang Awang, 23, Andreas Chandra, 29, Lisa Mariam, 29, e dois co-conspiradores foragidos foram acusados de fraude federal e lavagem de dinheiro nos EUA. "Criminosos que visam americanos do exterior não podem operar com impunidade, não importa onde residam no mundo", disse o Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça (DoJ). "Organizadores de centros de golpes e criminosos que fraudam americanos e outros enfrentarão a justiça nos tribunais americanos e em tribunais ao redor do mundo. Na sociedade contemporânea, a fraude é sem fronteiras, e a atividade de aplicação da lei para combatê-la e eliminá-la também é." De acordo com a acusação, os réus teriam gerenciado, trabalhado para e recrutado outras pessoas para trabalhar em três empresas diferentes chamadas Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que supostamente operavam vários centros de golpes. Acredita-se que Thet Min Nyi seja o gerente e recrutador da Ko Thet Company. ### Táticas de 'Abate de Porcos' Os golpes envolviam enganar usuários para que entregassem seu dinheiro através de investimentos falsos em criptomoedas, após construir confiança ao longo do tempo, muitas vezes entrando em relacionamentos amigáveis ou românticos, um esquema de longa data conhecido como 'abate de porcos' ou 'isca romântica'. A operação ilícita está intimamente ligada ao tráfico humano, onde cidadãos estrangeiros são coagidos a administrar os golpes em condições análogas à escravidão, após serem recrutados com ofertas falsas de empregos bem remunerados. "Depois disso, os golpistas promoviam investimentos em criptomoedas e auxiliavam as vítimas a configurar contas e transferir criptomoedas para plataformas de investimento que, sem o conhecimento das vítimas, eram falsas", disse o DoJ. "Os supostos golpistas exibiam seus próprios sucessos e retornos em investimentos de criptomoedas e incentivavam suas vítimas a investir mais. Eles também incentivavam suas vítimas a pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares e a fazer empréstimos, para poderem 'investir' mais." Mas assim que os fundos eram transferidos para as plataformas, os ativos eram lavados para outras contas de criptomoedas, incluindo algumas pertencentes aos golpistas. O DoJ informou que o **FBI** notificou quase 9.000 vítimas e salvou cerca de US$ 562 milhões em abril de 2026, após o lançamento de uma iniciativa chamada Operation Level Up, que começou em janeiro de 2024 como uma forma de identificar e alertar proativamente as vítimas de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas. ### Acusações Contra Cidadãos Chineses Notícias da acusação chegam dias depois que o DoJ acusou dois cidadãos chineses – Jiang Wen Jie (também conhecido como Jiang Nan) e Huang Xingshan (também conhecido como Ah Zhe e Huang Xing Saan) – por seu papel em uma grande operação de fraude de investimento em criptomoedas e por supostamente gerenciar o complexo de golpes Shunda em Min Let Pan, Mianmar. Os réus também foram acusados de planejar abrir um segundo centro de golpes no Camboja após as autoridades birmanesas apreenderem o primeiro em novembro de 2025. Huang é avaliado como tendo trabalhado na Shunda como gerente de alto escalão e participado pessoalmente da punição física de trabalhadores traficados no complexo, enquanto Jiang serviu como líder de equipe supervisionando trabalhadores que visavam especificamente vítimas americanas nesses esquemas. Eles foram presos por autoridades tailandesas no início de 2026 enquanto estavam a caminho da Birmânia vindo do Camboja.  "O complexo usava sites e aplicativos móveis de golpes disfarçados de plataformas de investimento legítimas para fraudar vítimas, incluindo americanos", disse o DoJ. "Trabalhadores dentro do complexo eram indivíduos traficados que eram mantidos contra sua vontade e forçados a fraudar vítimas sob ameaça de violência e tortura." Além disso, a repressão levou à apreensão de um canal do **Telegram** (@pogojobhiring2023) com mais de 6.500 seguidores usado para recrutar vítimas de tráfico humano para um complexo de golpes no Camboja, a fim de operar um golpe de personificação de aplicação da lei e um conjunto de 503 sites de investimento falsos usados para fraudar vítimas dos EUA. As ações, lideradas por uma Força-Tarefa de Centros de Golpes do governo dos EUA, também restringiram mais de US$ 701 milhões em criptomoedas alegadamente ligadas à lavagem de dinheiro proveniente de golpes de criptomoedas. ### Sanções do Tesouro dos EUA Coincidindo com esses esforços, o **Departamento do Tesouro** dos EUA sancionou um senador cambojano por trás de uma rede de complexos de golpes cibernéticos, e o Departamento de Estado anunciou recompensas de até US$ 10 milhões por informações que levem à apreensão ou recuperação de recursos relacionados ao centro de golpes Tai Chang na Birmânia. As sanções visam o senador cambojano Kok An, o empresário cambojano Rithy Raksmei, seus associados e respectivas operações comerciais, incluindo holdings como a K99 Group para operações de centros de golpes. Acredita-se que Kok An tenha fugido da Tailândia, com as autoridades emitindo um mandado de prisão para ele e seus filhos em julho passado. "A rede de centros de golpes de Kok An e seus afiliados, operando a partir de cassinos e parques de escritórios adaptados para atividades fraudulentas, lava os fundos das vítimas e fornece uma base para visar cidadãos dos EUA e cometer abusos de direitos humanos com impunidade", disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Kok An é o segundo senador cambojano a ser sancionado pelo Tesouro dos EUA, após Ly Yong Phat, que foi implicado em setembro de 2024 por seu suposto papel no tráfico de pessoas para trabalho forçado em centros de golpes online. As operações de fraude em escala industrial que se proliferam levaram o parlamento do Camboja a aprovar a primeira lei dedicada a combater centros de golpes operando no país. A lei, que busca impedir que centros de golpes ressurgam após desmantelamentos, prevê que os condenados por golpes sejam sentenciados a penas de cinco a 10 anos de prisão e multados em até US$ 250.000. ### Ligação com Malware Android Um trojan bancário para Android foi descoberto, operando provavelmente de múltiplos locais, incluindo o complexo K99 Triumph City, de propriedade do K99 Group do Camboja, que é capaz de facilitar vigilância em tempo real, roubo de credenciais, exfiltração de dados, bem como fraude financeira. O trojan bancário tem sido usado desde pelo menos 2023. A sofisticada plataforma de malware-as-a-service (MaaS) compartilha infraestrutura e sobreposições comportamentais com atividades anteriormente atribuídas a atores de ameaças rastreados como Vigorish Viper e Vault Viper, destacando a natureza interconectada dessas operações de cibercrime.